天津貴金融交易所(下稱天貴所)131號綜合會員單位—中翊金行(天津)貴金屬經營有限公司(下稱中翊金行)法人“失聯(lián)”事件仍在不斷發(fā)酵。

　　此次“失聯(lián)”事件與北京隆尊資產管理有限責任公司(下稱“北京隆尊”)推出的一款年收益24%的理財產品相關，投資者在本月中旬突然無法按期收到利息，亦突然聯(lián)系不到相關負責人。

　　8月21日，21世紀經濟報道記者從通州區(qū)經偵大隊處獲知，從18日下午到21日，一共有700多人到公安局報案。據(jù)不完全統(tǒng)計，此次涉及金額至少在20億元以上。

　　公開資料顯示，北京隆尊大股東陳慶豹，同時也是中翊金行的法定代表人，兩家公司同屬于中翊集團，故引起了市場對中翊金行資金安全的擔憂。

　　當日，21世紀經濟報道獲悉，天貴所合規(guī)法務部也已對中翊金行展開調查。

　　報案人數(shù)達700人

　　8月21日8點，21世紀經濟報道記者來到位于北京市通州區(qū)楊莊北路的中翊集團門口，看到大門緊鎖，門上貼著北京市公安局通州分局的封條，落款是二零一四年八月二十日。

　　21世紀經濟報道記者觀察到，屋內側面窗簾緊閉，地面一片狼藉。

　　現(xiàn)場的群眾告訴記者，公司內的珠寶首飾和黃金等貴重物品在一天夜里已被轉移。而公司大股東陳慶豹和法定代表人于偉臣已失聯(lián)。大門玻璃上貼著關于中翊集團詐騙維權的告示，號召大家聯(lián)合起來維護權益。

　　此次事件在本月15日左右敗露。

　　多位投資者告訴21世紀經濟報道記者，7月的利息照常打到了他們的銀行賬戶上，但許多在15號該收到利息的投資者漸漸發(fā)現(xiàn)“不妙”。“15號這天，工商銀行(601398，股吧)的客戶收到了利息，農業(yè)銀行(601288，股吧)的客戶卻沒有?！?

　　一位李女士告訴記者，8月18日早上7:30時，她來到中翊集團門口時已大門緊鎖。隨后她與其他投資人一同來到了通州區(qū)經偵大隊報案。

　　當天下午快17:00時，通州區(qū)公安分局終于派出了王寶和(音譯)隊長來回應大家，雙方經過商議后，投資者選出了包括李女士在內的五名代表到局內反映情況。

　　她說：“當時他和另外一個胡隊長向我們解釋，作為區(qū)一級的公安系統(tǒng)沒有權限凍結陳慶豹的銀行賬戶，只能盡快上報到市公安局，這樣就可以立案了?！?

　　21世紀經濟報道記者得知，目前公安機關已對此事進行立案。

　　21世紀經濟報道記者21日上午十點左右來到了通州區(qū)刑偵大隊，院內聚集了許多投資者，他們大多是帶著身份證和合同來經偵大隊報案的。

　　門口的保安給來報案的人一張紙條，類似于通過叫號的形式組織投資者有秩序地進去報案。21世紀經濟報道記者趕到時，已發(fā)出了208個號碼。

　　保安人員告訴記者，8月18日下午開始有人報案，大約有六七十人，19日和20日分別都有200余人報案，21日有250人左右來經偵大隊備案，按此計算，報案人數(shù)已達700人左右。

　　前述李女士表示，他們一共建立了三個QQ群，其中有一個群是100人上限，已經滿額。這個群被稱作“大客戶群”，里面的投資者全部至少投資了400萬元以上，甚至有客戶投入了5000萬元。

　　其中，21世紀經濟報道記者了解到，不僅普通群眾與北京隆尊簽署了協(xié)議，許多北京隆尊的業(yè)務員、小組經理等工作人員也都投入了不少資金。有一位業(yè)務員自己投入了600萬左右，在接受電視媒體訪問時，稱這次涉及資金多達30億到40億。

　　禍起高收益理財產品

　　涉及面如此之廣的事件，到底是如何發(fā)生的?

　　21世紀經濟報道記者了解到，其與一款年收益24%的理財產品相關。

　　一位投資者提供的合同顯示，其投資滿12個月后，可要求公司按固定年收益24%標準回購其投資收益以及返還本金，合同期滿后可返還本金也可續(xù)投。投資期間，公司每月支付上述分解收益。

　　然而，21世紀經濟報道記者發(fā)現(xiàn)，此份合同頗為簡單，只有在第一條規(guī)定甲方的權利和義務時，提到乙方委托甲方作為資產管理人提供貴金屬等投資項目的遴選評估，進行投資決策。這是唯一一處提到了與實體投資項目有關的地方。

　　但在合同中，并沒有看到具體的項目名稱、規(guī)模和風險擔保等重要信息。

　　對于發(fā)行上述高收益產品的北京隆尊公司，投資人提供的宣傳單中這樣寫道，“中翊集團股份有限公司(下稱記“中翊集團”)，是一家投資公司，以中翊金行平臺為龍頭，旗下的北京隆尊資產管理有限責任公司成立于2010年1月27日?！?

　　上述宣傳單顯示，中翊集團總注冊資金5億元人民幣，下屬企業(yè)包括中翊金行以及中翊隆尊資產等多家公司，涉及貴金屬交易、投資基金、玉器和礦業(yè)等。

　　21世紀經濟報道記者調查發(fā)現(xiàn)，大部分受害者簽署的合同都是上述資產管理合同。

　　投資者郭先生告訴21世紀經濟報道記者，2012年就在附近的公園里他看到有人拿著宣傳單來推銷這項業(yè)務，起初他半信半疑，以30%的回報率和北京隆尊簽署了12個月的協(xié)議，投入了5萬元，后來公司業(yè)務員稱如果將金額提高到15萬元，將可以拿到36%的利息，最后總共投入了37萬，已拿到了15萬元的利息了。

　　郭先生說：“前不久開會還在統(tǒng)計中秋節(jié)活動的參加人數(shù)，沒想到這么快就跑了?！?

　　有一位與隆尊簽署了200萬以上金額合同的女士提到這樣一個細節(jié)，當她去銀行取錢時，銀行的理財業(yè)務員對她說，“您千萬不要往街口那家中翊集團里投錢。我們銀行發(fā)現(xiàn)他們賬面上每次有現(xiàn)金流入時，很短時間內就成零了，銀行這邊已經對他們公司進行監(jiān)控了”。

　　中翊金行撇清關系

　　北京隆尊大股東陳慶豹，同時也是中翊金行的法定代表人，其突然失聯(lián)引起了市場對中翊金行資金安全的擔憂。

　　8月20日晚，中翊金行在網上發(fā)布澄清公告，表示陳慶豹個人及北京隆尊融資活動產生的糾紛與中翊金行無關。

　　公告稱，中翊金行一切經營活動正常，客戶資金安全，客戶交易正常，客戶出入金正常。

　　不過，在中翊金行官方網站上并沒有出現(xiàn)此項聲明。

　　一位接近中翊金行的知情人士告訴21世紀經濟報道記者，陳慶豹、于偉臣等人于2013年底購入中翊金行80%股權。其中，陳慶豹占中翊金行50%股份，于偉臣占20%，另外一名姓蒲(音譯)的股東有10%的股份。

　　但現(xiàn)在這三個人已全部“失聯(lián)”。

　　不過上述知情人士稱，雖然陳慶豹是中翊金行法定代表人，但中翊金行的客戶資金目前仍是安全的。

　　但由于此次事件的發(fā)酵，目前中翊金行的交易量也受到了影響，已急劇下降。

　　值得注意的是，北京隆尊發(fā)放給投資者的宣傳單中寫道，中翊集團是一家投資公司，以中翊金行平臺為龍頭，總注冊資金是5億元人民幣。然而前述知情人士稱中翊集團實際上是一個空殼，記者也未能進一步查到其注冊信息。

　　另外一位天津貴金屬會員單位的內部人士告訴記者，陳慶豹曾經親口告訴他，自己曾經在外盤中炒黃金賺了很多錢，但他購買中翊金行的股份時還有一部分尾款沒有付清。

　　由于北京隆尊和中翊金行的緊密聯(lián)系，前述人士告訴記者，天津貴金屬交易所已派合規(guī)法務部到中翊金行調查此事。

　　21日下午，21世紀經濟報道記者聯(lián)系到了合規(guī)法務部的陳女士，她表示，自己在出差，無法代表天貴所對此事發(fā)表意見。

　　與此同時，21世紀經濟報道記者撥打了天貴所官方網站上留下的合規(guī)法務部投訴電話和會員服務部電話，均無人接聽。

　　值得注意的是，“失聯(lián)”事件距天貴所下發(fā)《清理整頓規(guī)范整改通知》(津貴所會[2014]7號文件)只時隔3天。該文件中明確指出，天貴所將就清理整頓事宜于近日分片召集會員單位會議。