廣東破獲新中國成立以來最大網(wǎng)絡(luò)彩票賭博案

　　廣東省公安廳黨委委員、辦公室主任逯峰在4月1日上午召開的新聞發(fā)布會(huì)上透露，日前，廣東成功告破“2·21”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，搗毀新中國成立以來最大的網(wǎng)上賭博網(wǎng)絡(luò)，抓獲莊家及以上的組織成員(包括開發(fā)平臺(tái)的技術(shù)人員)共1071人。該網(wǎng)絡(luò)每個(gè)月的投注額就超過4000億元，相當(dāng)于2014年廣州GDP總額的四分之一。

　　1071名嫌疑犯被抓獲

　　2014年2月21日，廣東省公安廳在全省范圍內(nèi)開展打擊“2·21”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案的專項(xiàng)行動(dòng)，同年12月21日廣東省廳專案組聯(lián)合潮州市局對(duì)該案件的頂層運(yùn)營團(tuán)隊(duì)開展統(tǒng)一收網(wǎng)。該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結(jié)賭資3.3億元，扣押網(wǎng)站服務(wù)器等作案工具一大批。

　　根據(jù)公安部通報(bào)，該案為新中國成立以來國內(nèi)已偵破的最大網(wǎng)絡(luò)彩票賭博案件，參與人數(shù)、參賭資金均為全國之最。

　　逯峰透露，該案搗毀了從賭博平臺(tái)租用商、建站人員、莊家到賭徒，從系統(tǒng)開發(fā)、組織實(shí)施到提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)幫助的全部鏈條。

　　參與網(wǎng)絡(luò)賭博致自殺

　　近幾年，廣東因參與網(wǎng)絡(luò)彩票賭博而導(dǎo)致欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資的事件時(shí)有發(fā)生。2010年以來，廣東省公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)粵東地區(qū)有一特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙針對(duì)國內(nèi)高頻彩票時(shí)時(shí)彩進(jìn)行外圍賭博，參賭人員眾多。該團(tuán)伙開發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)成熟，參賭人員被抓獲后，賭博網(wǎng)站立即改頭換面，繼續(xù)招攬新賭民參賭。

　　團(tuán)伙從傳統(tǒng)的“足彩”、“六合彩”等外圍彩賭博轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸貞c時(shí)時(shí)彩”、“廣東快樂十分”等高頻彩票外圍彩賭博。由于高頻彩票每天開獎(jiǎng)84期，周期短、期數(shù)多，能短時(shí)間集聚大量參賭資金。

　　公安機(jī)關(guān)最終查實(shí)，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙開設(shè)賭博平臺(tái)共199個(gè)(其中“時(shí)時(shí)彩”125個(gè)、“六合彩”74個(gè))，每月以每個(gè)網(wǎng)站7萬至10萬元人民幣的價(jià)格出租給下層公司，共收取月租金約1800萬人民幣。

　　125個(gè)“時(shí)時(shí)彩”賭博公司的會(huì)員數(shù)達(dá)40萬、月平均投注筆數(shù)約為10億筆、月總投注額超4000億人民幣，僅2014年12月的參賭會(huì)員就輸?shù)?0億元人民幣；74個(gè)“六合彩”賭博公司的會(huì)員數(shù)達(dá)15萬，月平均投注筆數(shù)5000萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭的會(huì)員輸?shù)?0億元。

　　技術(shù)團(tuán)隊(duì)在泰國運(yùn)營

　　逯峰在發(fā)布會(huì)上透露，目前，網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙有九成都把服務(wù)器架設(shè)在境外。該案中，幕后老板在境內(nèi)操縱，把技術(shù)團(tuán)隊(duì)放在泰國運(yùn)營維護(hù)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。

　　在組織上，該團(tuán)伙也明晰地把“開發(fā)團(tuán)隊(duì)”和“營銷團(tuán)隊(duì)”分離開來。

　　其中，在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)開發(fā)方面，汕頭人張某榮、陳某標(biāo)等人為首，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時(shí)時(shí)彩”、“北京快車”(以上統(tǒng)稱“時(shí)時(shí)彩”)及香港“六合彩”開獎(jiǎng)結(jié)果作為賭博開獎(jiǎng)依據(jù)，地下開發(fā)、運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，作為投注工具和賭資的結(jié)算依據(jù)，并最終通過平臺(tái)出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

　　租用賭博平臺(tái)組織參賭方面，下游莊家租用賭博平臺(tái)成為“賭博公司”。公司采取“總公司-分公司-股東-總代理-代理-會(huì)員”等6個(gè)級(jí)別的金字塔結(jié)構(gòu)，依托熟人關(guān)系層層發(fā)展下線，層層抽水盈利。各賬戶根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力設(shè)置相應(yīng)的信用額度，以賭博網(wǎng)站報(bào)表為依據(jù)，在現(xiàn)實(shí)中以現(xiàn)金進(jìn)行賭資結(jié)算。

　　記者還了解到，該團(tuán)伙反偵察意識(shí)非常強(qiáng)。該案的幕后老板在境內(nèi)，租用境外服務(wù)器，在泰國設(shè)立賭博平臺(tái)維護(hù)點(diǎn)，組織員工在泰國進(jìn)行賭博平臺(tái)維護(hù)。

　　逯峰還介紹，該案的參賭人員不用電話聯(lián)系，而用網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系；資金結(jié)算方面，他們也從原來的銀行匯款改為現(xiàn)金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行交付。

　　境內(nèi)外抓獲千名嫌疑人

　　2014年6月，專案組召集全省21個(gè)地市公安局部署針對(duì)下層賭博公司的統(tǒng)一收網(wǎng)工作，共出動(dòng)警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結(jié)賭資3.1億元，查扣車輛及各類設(shè)備一大批。

　　2014年8月，專案組將該團(tuán)隊(duì)的情報(bào)線索移交潮州市公安局偵辦，由其對(duì)這一盤踞在汕頭多年的團(tuán)伙開展偵查打擊工作。

　　12月16日，在泰國方面的協(xié)助下，廣東省公安廳、潮州市公安局赴泰國工作組準(zhǔn)備收網(wǎng)。12月21日，專案組在泰國、臺(tái)灣方面的配合下，分別針對(duì)汕頭、泰國工作點(diǎn)，臺(tái)灣服務(wù)器所在地等重要部位開展統(tǒng)一收網(wǎng)，成功抓獲網(wǎng)站運(yùn)營團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人15人。其中，在汕頭抓獲張某榮等核心人員6名，在廣州、泰國分別抓獲技術(shù)人員2名和7名，繳獲服務(wù)器及電腦40余臺(tái)，銀行卡 55 張，存折 28 本，凍結(jié)銀行資金2000多萬元。

　　2015年1月26日，專案組在廈門抓獲為整個(gè)賭博團(tuán)伙提供服務(wù)器托管的網(wǎng)絡(luò)IDC服務(wù)商溫某亮。

　　逯峰還在發(fā)布會(huì)上透露，下一步，廣東省公安機(jī)關(guān)將制訂網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作規(guī)范，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)賭博案件跨地域辦理流程，并將建立全國統(tǒng)一的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，探索打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的長(zhǎng)效監(jiān)管、查處體系。

　　公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民拒絕賭博，及時(shí)收手。歡迎大家積極舉報(bào)各類賭博線索。相關(guān)連接

　　“金字塔”

　　犯罪結(jié)構(gòu)致追贓難

　　公安部督辦的“116”網(wǎng)絡(luò)賭博專案2014年3月中旬起在廣州開庭審理。設(shè)局開賭將近6年、波及全國9省17地市、投注總金額超過4840億元、近千警力偵破……這幾個(gè)數(shù)字足以說明此案的社會(huì)影響力。

　　辦案人員披露，網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙呈現(xiàn)“金字塔”式層級(jí)型組織結(jié)構(gòu)，如“116”專案網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙上下級(jí)代理人主要通過網(wǎng)絡(luò)、電話單線聯(lián)系、且多數(shù)使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人從事犯罪活動(dòng)，雇用人員根本不知道他們的真實(shí)身份信息，加大了偵查、取證的難度和成本。

　　抓捕不易，取證更難?！?16”專案檢察員吳亞平說，多數(shù)賭博網(wǎng)站構(gòu)建者在程序開發(fā)上具有隱蔽性，網(wǎng)絡(luò)投注數(shù)據(jù)過期不留存，一次賭博結(jié)束后從不存儲(chǔ)，主動(dòng)滅失證據(jù)?！岸揖W(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)器都在國外，只要公安機(jī)關(guān)開始行動(dòng)，境外馬上關(guān)閉服務(wù)器，偵查機(jī)關(guān)無法登錄原涉案網(wǎng)站，主要只能靠繳獲犯罪嫌疑人電腦來提取數(shù)據(jù)?！?/p>

　　最為棘手的是“追贓”。為逃避監(jiān)測(cè)打擊，網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)在多家金融機(jī)構(gòu)大量開立銀行賬戶，以現(xiàn)代化交易方式、第三方支付乃至地下錢莊實(shí)現(xiàn)賭博資金的收付和轉(zhuǎn)移。結(jié)果，所攫取的大量資金被位于“金字塔”頂端的“莊家”以多種方法迅速轉(zhuǎn)移到國外，造成辦案機(jī)關(guān)在案件偵破后不能有效追繳涉案資金。 綜合《羊城晚報(bào)》