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4100億匯兌型地下錢莊曝光 成貪腐贓款洗白工具(4)

  • 發(fā)布時間：2015-11-13 07:20:17  來源：中央電視臺  作者：佚名  責(zé)任編輯：張明江

公安機關(guān)破獲重大的地下錢莊和洗錢案件170多起，專項行動取得重大戰(zhàn)果。

　　公安機關(guān)破獲重大的地下錢莊和洗錢案件170多起，專項行動取得重大戰(zhàn)果。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照告訴記者，近年來，地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經(jīng)濟犯罪，日益成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些地下錢莊被利用跨境轉(zhuǎn)移資金，使大量性質(zhì)不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，極易擾亂國內(nèi)金融秩序，危及金融安全和宏觀調(diào)控政策的落實。

地下錢莊成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。

　　地下錢莊成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。

　　李明照：公安機關(guān)主要是負責(zé)這個打擊這個地下錢莊的這種犯罪活動，那么銀行的監(jiān)管部門，應(yīng)該在這個賬戶的開立、現(xiàn)金的使用等等方面出臺一些更好的一些監(jiān)管政策。那么工商管理部門呢，可能應(yīng)該在公司的注冊方面，加強監(jiān)管，防止不法分子利用這種沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司，來開展這個地下錢莊活動。那海關(guān)部門呢，要加強對出入境旅客的這種檢查，防止有的地下錢莊通過這種攜帶大額現(xiàn)金出入境的方式進行這個洗錢和轉(zhuǎn)移贓款。

　　半小時觀察：切斷地下錢莊上下游犯罪的中間鏈條。

　　地下錢莊犯罪危害的不僅僅是個人的利益，它還嚴重的威脅著國家的金融秩序和經(jīng)濟安全。不過，再隱蔽的錢莊，也一樣逃不出我們保障金融安全的天網(wǎng)，公安機關(guān)將對地下錢莊等經(jīng)濟犯罪始終保持高壓打擊態(tài)勢，捍衛(wèi)國家的經(jīng)濟安全。

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