犯罪嫌疑人趙某是最核心的人物，其團(tuán)伙的組織架構(gòu)既獨(dú)立，又相互聯(lián)系。

　　犯罪嫌疑人楊某：我主要是負(fù)責(zé)在義烏里面，跟客戶向外國客戶收一些(NRA)美金，收取就是我們?cè)谶@邊給他兌現(xiàn)。

　　采訪時(shí)，犯罪嫌疑人楊某告訴《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》記者，這樣的交易幾乎讓他一夜暴富，賺錢的速度和金額，總是讓他心跳不已。

　　楊某：最高一天是90多萬，就是去年大年二十九那是最高的。去年現(xiàn)在審計(jì)出來的總共是2000多萬，總的是毛利潤是2000多萬。

　　包括資產(chǎn)收益表在內(nèi)的大量證據(jù)顯示，從2014年1月至10月，楊某團(tuán)伙每個(gè)月的平均利潤都在200萬元左右，短短10個(gè)月內(nèi)，就非法牟利2072萬。從2013年1月開始，僅僅一年的時(shí)間，他們的交易數(shù)據(jù)就高達(dá)130余萬條。

　　從2014年1月至10月，楊某團(tuán)伙每個(gè)月的平均利潤都在200萬元左右。

　　犯罪集團(tuán)龐大的資金數(shù)據(jù)分析，如果要用紙將數(shù)據(jù)打出來，則需要35000張A4紙才能全部打完。

　　張輝：在抓獲犯罪嫌疑人的同時(shí)，我們必須對(duì)涉案的3000多個(gè)賬戶同步進(jìn)行凍結(jié)，我們跟人民銀行聯(lián)手召集各家銀行，共同來部署，達(dá)到同時(shí)同步凍結(jié)的目的。

　　犯罪嫌疑人趙某等6個(gè)團(tuán)伙，非法買賣外匯轉(zhuǎn)移資金，主要用于5個(gè)方面：第一、為一些公司進(jìn)行虛假外匯注冊(cè)；第二、騙取出口退稅及騙取政府獎(jiǎng)勵(lì)；第三、用于留學(xué)教育、投資移民；第四、為某些手中有大量人民幣的人跨境轉(zhuǎn)移資金；第五、用于套匯。

　　犯罪嫌疑人趙某等6個(gè)團(tuán)伙，非法買賣外匯轉(zhuǎn)移資金，主要用于5個(gè)方面。

　　專案組核實(shí)，自2013年1月以來，與趙某交易的對(duì)手共14000余個(gè)，其中，與團(tuán)伙交易金額在10億以上有21人，1億以上610人，5000萬以上的達(dá)到1128人。據(jù)專案組民警從一名犯罪嫌疑人電腦中提取到的電子賬本顯示，日常收益通常在5萬以上，最多的一天竟達(dá)153萬元，每個(gè)月的平均利潤為200萬左右。

　　自2013年1月以來，趙某地下錢莊的交易對(duì)手14000余個(gè)，遍布全國。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢處處長李明照：有的地下錢莊為這個(gè)貪污腐敗分子往境外轉(zhuǎn)移贓款，成為他們洗錢的幫兇。有的地下錢莊能為這個(gè)電信詐騙、非法集資、合同詐騙等等這些直接侵害老百姓切身利益的這種犯罪，提供了贓款轉(zhuǎn)移的通道，使很多老百姓的這種損失無法追回。

　　就在“9.16”案件告破還不到半年的時(shí)間，2015年的4月，另一個(gè)地下錢莊的大案，又一次被公安機(jī)關(guān)破獲。