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浙江警方破獲POS機非法套現(xiàn)案 涉案金額1800萬

  • 發(fā)布時間：2015-03-12 07:32:24  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：胡豐盛  責任編輯：孫毅

　　一間小小客廳內，8臺POS機整齊地排放著，短短3年時間，它們在2名“職業(yè)刷卡套現(xiàn)人”苦心經(jīng)營下，竟刷出超過1800萬的現(xiàn)金。近日，浙江浦江警方抓獲涉嫌非法經(jīng)營的潘某和胡某，并繳獲銀行卡40余張，消費憑證1600余萬元。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘某起初在投資公司上班，偶爾聽說POS機套現(xiàn)賺得多而且還比上班輕松，就打起了信用卡套現(xiàn)的心思。

　　2012年，潘某以自己、父母、親戚、朋友等名義辦理了8臺銀行POS機為他人信用卡辦理套取現(xiàn)金業(yè)務，然后收取0.5%—1%的手續(xù)費，套現(xiàn)金額小，手續(xù)費收取就高。潘某的眼光果然“很準”，需要刷卡套現(xiàn)的人太多了。來刷卡的人群中，有些是急需小額資金周轉的生意人，有些則是為了提高自己信用卡的額度。由于“業(yè)務”需要，2014年6月，潘某在江濱中路注冊了一家有限公司，并招聘胡某為業(yè)務員。僅2014年11月至今，2人非法套現(xiàn)金額便高達700余萬元，期間潘某非法獲利達四萬元左右。

　　目前，潘某、胡某因涉嫌非法經(jīng)營罪被浦江縣公安局依法刑事拘留。(完)

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