遇非法集資 及時(shí)向當(dāng)?shù)亍按蚍寝k”舉報(bào)

• 借你一雙慧眼， 看清涉嫌非法集資的P2P平臺(tái)

  借款人在平臺(tái)上以多個(gè)虛假借款人的名義發(fā)布大量虛假借款信息（又稱(chēng)借款標(biāo)），向不特定多數(shù)人募集資金，這些借款人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。 第三類(lèi)則是典型的非法集資。即個(gè)別P2P平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者發(fā)布虛假的高利借款標(biāo)募集資金，并采用在前期借新貸還舊貸的龐氏騙局模式，短期內(nèi)募集大量資金后用于自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有的經(jīng)營(yíng)者甚至卷款潛逃。

  2016-01-27 13:29

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• “e租寶”非法集資案500多億 三步障眼法制造騙局

  “對(duì)于已經(jīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，如果還存在揮霍性投資或者消耗性支出導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)不能償還的情形，就構(gòu)成了集資詐騙罪?！彼J(rèn)為，“e租寶”案的犯罪嫌疑人投資高檔車(chē)輛和住宅、向員工支付高工資等揮霍行為，體現(xiàn)了他們主觀(guān)上非法占有投資者資金的目的，這是導(dǎo)致吸收來(lái)的資金不能償還的重要原因之一，也是他們涉嫌集資詐騙罪的主要原因之一。

  2016-02-01 05:20

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• e租寶非法集資案真相調(diào)查 內(nèi)部人稱(chēng)95%項(xiàng)目是假的

  投資人張先生表示，“ｅ租寶”的推銷(xiāo)人員鼓動(dòng)他說(shuō)，“ｅ租寶”產(chǎn)品保本保息，哪怕投資的公司失敗了，錢(qián)還是照樣有。

  2016-02-01 07:48

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• 唯品會(huì)P2P產(chǎn)品上線(xiàn)未滿(mǎn)月蹊蹺下線(xiàn) 三大疑問(wèn)待解

  作為唯品會(huì)重大布局的唯品金融在產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面存在重大缺陷嫌疑，尤其主打產(chǎn)品“爆款”唯安盈在上線(xiàn)不到一個(gè)月就蹊蹺下線(xiàn)。而資料顯示，在美國(guó)上市的唯品會(huì)股價(jià)最近一直處于下跌通道，最新的數(shù)據(jù)顯示，其早期的投資者紅杉資本等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)巨額套現(xiàn)退出。

  2016-05-17 07:10

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• “你盯著人家的收益，人家盯著你的本金”

  此外，通過(guò)傭金鼓勵(lì)投資人拉更多親朋好友進(jìn)入平臺(tái)的模式涉及傳銷(xiāo)。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，同時(shí)具備以下條件應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收。

  2016-03-14 07:00

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• e速貸涉非法吸存 注冊(cè)會(huì)員高達(dá)33萬(wàn)人

  《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者查詢(xún)到，廣東匯融創(chuàng)立時(shí)的注冊(cè)資金僅100萬(wàn)元，后進(jìn)行了多次股權(quán)融資。目前公司注冊(cè)資本為9250萬(wàn)元，在冊(cè)的股東共81名自然人，最少的投資6000元，最高的達(dá)到500萬(wàn)元，實(shí)際融資金額還有待警方偵查。 有投資人代表對(duì)本報(bào)記者稱(chēng)，e速貸負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)慧星及部分股東進(jìn)行股權(quán)融資是否構(gòu)成股權(quán)融資合同詐騙還有待法院審理后作出判決。他們希望惠州警方在處理案件時(shí)能考慮到廣大投資人的權(quán)益。

  2016-06-06 07:57

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• e租寶涉嫌非法吸存近400億

  非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠(chéng)集團(tuán)高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。知情人士透露，e租寶一共涉嫌非法

  2016-01-15 14:29

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