該案件之所以被法院認定為“合同詐騙罪”，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，主要是因為作為整個犯罪過程的“操盤手”，李志剛在明知道跟萬家共贏合作項目已經(jīng)暫停的情況下，仍然催促后者劃款，用以償還自己的前期債務(wù)。

　　2014年8月，萬家基金子公司萬家共贏被曝旗下一只產(chǎn)品的巨額資金遭到惡意挪用。該事件曾在公募基金業(yè)內(nèi)，乃至整個資本市場掀起軒然大波。

　　公開信息表明，牽涉該案的，不僅是萬家共贏和挪用資金的深圳吾思十八期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“吾思十八期”）及其相關(guān)責(zé)任人，金元安順基金子公司金元百利資產(chǎn)、中國銀行(601988，股吧)等也有牽涉其中。

　　距離案發(fā)，目前已有一年半的時間。當年，萬家共贏已及時向公安機關(guān)報案尋求維權(quán)，2月25日，隨著一審宣判，此事終于有了初步結(jié)果。

　　法院認定，“吾思十八期”及責(zé)任人李志剛、李銳鋒均犯有合同詐騙罪，涉案金額高達9.5億多元。

　　合同詐騙近10億元

　　2月25日上午11點多，在上海市第二中級人民法院，吾思十八期及相關(guān)犯罪嫌疑人李志剛、李銳鋒涉嫌合同詐騙案一審宣判。李志剛的一審判決結(jié)果為無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金500萬元；同案犯李銳鋒，被判處有期徒刑10年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金300萬元。涉案公司“吾思十八期”被判罰金1000萬元。

　　在法庭上，當審判長剛剛宣布完上述判決結(jié)果后，旁聽席上坐著的李志剛的姐姐即痛哭失聲。她說，家里還有年邁多病的父母在等待著弟弟早點回家。這一幕，讓見者無不動容。但作為該案的主犯，李志剛必將要為他的犯罪行為付出代價。

　　庭審信息顯示，吾思十八期及李志剛、李銳鋒所涉合同詐騙金額超過9.5億元，雖然案發(fā)后在公安機關(guān)努力下追回了大部分，但仍造成受害單位損失2.8億多元。

　　追溯該案，案發(fā)應(yīng)是2014年6月下旬，不過引發(fā)市場關(guān)注，曝光于世的時間是在同年8月中。當時，萬家共贏證實旗下一款系列理財產(chǎn)品的合作方深圳景泰擅自將“景泰一號”的資金挪作他用，公司發(fā)現(xiàn)后已向中國證監(jiān)會報告，并向公安機關(guān)報案。

　　該事件的“熱鬧”之處還在于，它牽引出了另一家基金子公司金元百利。因為被挪用的資金中有5.9億元轉(zhuǎn)到了該公司旗下一只產(chǎn)品的賬戶上。這5.9億元的權(quán)屬究竟該歸誰？兩家基金子公司自然意見不一。金元百利若“歸還”這筆資金則意味著自己旗下的一系列產(chǎn)品有違約風(fēng)險。最后，雙方選擇司法凍結(jié)，等待法院判決處理。

　　該案在當時業(yè)內(nèi)傳得沸沸揚揚，也引起了監(jiān)管層的關(guān)注。隨后，雖然沒有明確點出是因為此事，但證監(jiān)會對上述兩家子公司及其母公司均作出了一定處罰：“對近期子公司業(yè)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)控風(fēng)險的萬家共贏、金元百利責(zé)令整改，暫不受理公司業(yè)務(wù)備案，并同時暫停管理失責(zé)的母公司的業(yè)務(wù)申請，相關(guān)責(zé)任人也將被追究?！?

　　對吾思十八期的實際控制人深圳吾思，則是在去年12月5日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸在例行新聞發(fā)布會上表示，證監(jiān)會與基金業(yè)協(xié)會已對深圳吾思涉嫌違法違規(guī)行為進行了專項核查，發(fā)現(xiàn)該公司未按規(guī)定如實填報登記信息，已無法有效履行管理人職責(zé)，違反了相關(guān)規(guī)定，對其作出撤銷管理人登記等紀律處分。

　　挪用資金是為“堵窟窿”

　　該案件之所以被法院認定為“合同詐騙罪”，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，主要是因為作為整個犯罪過程的“操盤手”，李志剛在明知道跟萬家共贏合作項目已經(jīng)暫停的情況下，仍然催促后者劃款，用以償還自己的前期債務(wù)。

　　庭審信息顯示，2012年12月，李志剛與李銳鋒商議，由前者控制的深圳吾思基金作為大股東先后成立吾思一、二、三期基金，代理李銳鋒潤泰置業(yè)的2.7億元資金。2013年7月，兩人再次商議，與金元百利合作，發(fā)行金元惠理吾思基金城中村及棚戶區(qū)改造系列專項資產(chǎn)管理計劃，募集資金全部認購“吾思十八期”的有限合伙份額，再由吾思十八期通過中行深圳上步支行向融資人云南豐華鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放委托貸款，用于豐華鴻業(yè)寶華寺城中村改造項目。

　　2013年8月至2013年12月間，“吾思十八期”共收到金元百利方面資金4.5億余元，但李志剛將這部分資金大部分用來償還自己的前期債務(wù)，少部分用于寶華寺項目和潤泰置業(yè)開發(fā)的中央公園項目。

　　然而2014年2、3月間，因潤泰置業(yè)開發(fā)的中央公園項目出現(xiàn)問題，造成無法歸還上述款項，也無法兌付同年6月到期的吾思系列產(chǎn)品。

　　為借新還舊“堵窟窿”，李志剛和李銳鋒又商議決定成立基金公司，再募集資金接盤，景泰一期、景泰二期應(yīng)運而生。2014年3月中下旬，經(jīng)李志剛聯(lián)系，景泰一期與云南中行簽訂了“健力寶”合作協(xié)議，這是一項關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)商貸款授予權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2014年5月下旬，李志剛隱瞞真實用途，以與銀行簽訂了“健力寶”項目為誘餌，與萬家共贏達成了合作意向，由萬家共贏新增入伙景泰一期，雙方約定資金用途為房地產(chǎn)開發(fā)商部分授予權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，閑置資金可投資貨幣基金等低風(fēng)險高流動性產(chǎn)品。

　　2014年3、4月間，“健力寶”項目又曝出風(fēng)險。同年6月中國銀行總行要求云南中行對該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險進行說明。6月10日，云南中行遂決定暫停該項目。但李志剛和李銳鋒卻在明知該項目已經(jīng)暫停的情況下，仍然催促萬家共贏劃款，為了償還自己的前期債務(wù)。

　　6月13日-18日，萬家共贏將約9.7億元劃轉(zhuǎn)至景泰一期賬戶。在確認資金全部到賬，并將款項分筆劃入包括金元百利在內(nèi)的吾思十八期、潤泰置業(yè)等賬戶后，李志剛才將項目暫停情況告知萬家共贏。

　　據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，去年年初，萬家共贏景泰一期項目已經(jīng)解除了兌付風(fēng)險。不過，這起案件給基金子公司帶來的震動卻是巨大的。