國(guó)家規(guī)定每人每年最多可向境外匯款5萬(wàn)美元，今年50歲的“倒?fàn)敗币δ巢捎谩安鸱帧狈?，?個(gè)月時(shí)間內(nèi)，在朝陽(yáng)區(qū)雅寶路等地幫人搗騰外匯500萬(wàn)美元，通過(guò)83個(gè)賬戶(hù)匯往國(guó)外，并從中獲利3.5萬(wàn)元。記者昨日上午獲悉，朝陽(yáng)法院以騙購(gòu)?fù)鈪R罪判處姚某有期徒刑6年，罰款180萬(wàn)元。

　　姚某有前科，其曾因販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣被判處有期徒刑4年，后又因詐騙被判處有期徒刑9年。

　　朝陽(yáng)法院查明，自2013年3月至8月，姚某在朝陽(yáng)區(qū)等地多家銀行內(nèi)，采用拆分方法騙購(gòu)?fù)鈪R。其先讓客戶(hù)將大額人民幣打入其個(gè)人賬戶(hù)，然后再將人民幣分別轉(zhuǎn)入多個(gè)利用他人的身份證開(kāi)辦的多個(gè)銀行賬戶(hù)，再在國(guó)家允許的額度內(nèi)，將人民幣兌換成美元，匯往境外賬戶(hù)。法院審理后認(rèn)定，姚某利用83個(gè)賬戶(hù)倒匯，涉案金額超過(guò)500萬(wàn)美元，獲利3.5萬(wàn)元，其中部分行為是姚某指使其前女友溫某(另案)所為。

　　姚某認(rèn)罪。他供述稱(chēng)，自己原來(lái)在雅寶路倒騰服裝，后來(lái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“喜子”的人。2013年，喜子讓他幫忙給別人向境外匯款，姚某便跟著喜子，注冊(cè)了公司，后來(lái)，姚某自己又在香港注冊(cè)了一家公司。因?yàn)閲?guó)家規(guī)定每人每年最多可向境外匯款5萬(wàn)美元，很多人向國(guó)外的匯款受到限制。所以他以拆分的方法，幫人向境外匯款，這樣每次可以獲得好處費(fèi)300到500元。

　　據(jù)溫某證稱(chēng)，其曾和姚某同居，也注冊(cè)了賬戶(hù)幫姚某倒匯，但沒(méi)有得過(guò)姚某給的好處費(fèi)。

　　朝陽(yáng)法院審理后認(rèn)為，國(guó)家規(guī)定每人每年最多可換匯5萬(wàn)美元，在年度總額內(nèi)憑個(gè)人有效身份證件在銀行辦理，同時(shí)規(guī)定不得以拆分等方式逃避限額監(jiān)管。姚某利用自己所掌握的他人身份證件開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，換取外匯后匯往境外，造成國(guó)家外匯資金流失，其行為已經(jīng)構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪，且數(shù)額巨大。鑒于姚某認(rèn)罪且如實(shí)供述，故法院酌情從輕判處姚某有期徒刑6年，罰款180萬(wàn)元，并沒(méi)收其違法所得3.5萬(wàn)元。