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企事業(yè)外匯違規(guī)將被記入征信報告

  • 發(fā)布時間：2014-12-18 01:35:12  來源：長沙晚報  作者：李素平  責任編輯：郭偉瑩

　　國家外管局近日公告稱，2015年1月1日起，因逃匯、非法套匯、違規(guī)匯入、非法結(jié)匯、擅自改變外匯或結(jié)匯資金用途、非法買賣外匯等違規(guī)，并受到行政處罰的企事業(yè)外匯違規(guī)信息，將納入人行征信系統(tǒng)，并在征信系統(tǒng)展示5年，以此加大失信懲戒力度，促進外匯市場主體依法合規(guī)經(jīng)營。這意味著如同個人貸款還款逾期，信用卡還款不按時將成為個人信用報告污點一樣，外匯領(lǐng)域的上述各種違規(guī)行為也將成為企事業(yè)單位的信用污點，影響到企業(yè)后續(xù)的日常經(jīng)營。

　　自去年5月份以來，有關(guān)監(jiān)管部門曾采取多舉措打擊虛假對外貿(mào)易。以往，企業(yè)為了避稅、掩蓋腐敗所得，或非法將資金帶入境內(nèi)，利用人民幣升值和利率上升套利，貨物到香港或中國境內(nèi)保稅區(qū)一日游是貿(mào)易造假、虛開發(fā)票的常見手段。幾個月前，外管局在青島港專項大額轉(zhuǎn)口貿(mào)易檢查中發(fā)現(xiàn)，大量企業(yè)利用偽造、變造商業(yè)單據(jù)、重復使用物權(quán)單證或者套用已報關(guān)進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。隨著打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易得到了有效遏制，轉(zhuǎn)口貿(mào)易投機套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。外管局公告稱，此番將企事業(yè)外匯違規(guī)行為納入征信系統(tǒng)，旨在強化外匯領(lǐng)域失信懲戒機制，促進外匯市場主體依法合規(guī)經(jīng)營。

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