新華社發(fā)

　　熱辣 頭條

　　4月4日，上海警方在機場攔截了“中晉系”實際控制人徐勤和他的高管團隊，一個巨大的龐氏騙局由此揭開。徐勤在上海虹橋機場被截獲時正準備飛往香港商討借殼上市事宜，其同為“中晉系”公司高管的第二任妻子殷某隨行。據(jù)了解，徐勤，35歲，上海本地人。2012年開辦中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司，2013年公司正式啟動。數(shù)據(jù)顯示，中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司注冊資本1000萬元人民幣。截至案發(fā)，中晉累計向2.5萬名投資者非法吸收資金近399億元。

　　吸收存款 曾推出收益率400%產(chǎn)品

　　目前，包括徐勤在內(nèi)的中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關(guān)批準逮捕，由公安機關(guān)執(zhí)行?！爸袝x系”未兌付金額超過52億元，涉及12000多名投資者。警方表示，已查封的相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬仍在確認中。

　　上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊辦案人員楊展說：“包括銀行賬戶、車輛、房產(chǎn)、游艇都進行了查封凍結(jié)扣押，包括一些業(yè)務(wù)員的傭金，非法獲利都在追繳過程當(dāng)中?！?/p>

　　那么，徐勤又是如何布局，實施詐騙呢？

　　徐勤注冊的第一家公司，是帶有“中晉”二字的財務(wù)咨詢公司。他許諾每月2%的收益率，很快募集到了5000萬元，這讓徐勤野心膨脹，定下了募集50億元的目標。為此，他砸重金包裝公司，將經(jīng)營場所設(shè)在金茂大廈、環(huán)球金融中心、外灘5號等處，還請來名人代言、在市中心顯眼處設(shè)立廣告牌，中晉銷售經(jīng)理則在朋友圈曬富。

　　各種包裝之下，“中晉系”被貼上了高大上的標簽。與此同時，“中晉系”用10%到25%不等的高收益來吸引投資者，去年甚至還推出了收益率高達400%的產(chǎn)品。為了擴大集資，徐勤還成立了220多家有限合伙企業(yè)。

　　編造業(yè)績 成立120多家公司買虛賣虛

　　募集到資金后，徐勤嘗試找投資項目，但回本太慢。于是，他親手包裝公司、粉飾業(yè)績到資本市場上市，然后退出盈利。徐勤伙同公司高管，先后在多地成立了120多家所謂的實體公司，也就是國太控股公司。通過買虛賣虛，粉飾業(yè)績。

　　以“中晉系”從事信息技術(shù)的羽泰公司為例，該公司本身不具備任何研發(fā)能力，在外找到一家同樣從事信息技術(shù)的第三方公司，與羽泰公司簽下100萬元合約，號稱購買羽泰公司的“產(chǎn)品”；同時“中晉系”的母公司國太控股將與這家公司再簽一份110萬的“采購合同”。實際上兩個合同的買賣都不需履行，國太控股出合同金額10%-20%的錢給第三方公司，做個流程出來，貼錢給羽泰公司增加業(yè)績，給投資人講故事。

　　但這種左手倒右手的游戲，使得120多家國太系旗下的子公司都是虧本經(jīng)營。中晉系每天支出近500萬元。

　　事實上，徐勤也清楚，這種沒有任何利潤來源，所有的開銷、支出全部來自投資者的做法，就是一個龐氏騙局。所謂，龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。

　　肆意揮霍

　　買豪車花了上億元

　　中晉系募集來的資金，除了被用來償付投資者本息、包裝公司，還被徐勤用來住豪宅、開豪車，肆意揮霍。

　　徐勤在上海湯臣一品1號樓租住的1200平方米住宅，之所以沒買下來，是因為這里方位最好，只租不售。住宅的裝修全部出自徐勤的手筆。近300平方米的客廳，變成了小橋流水的庭院。

　　4月5日，上海警方在徐勤家里搜查時發(fā)現(xiàn)，除了名表、名包、奢侈品首飾，還有隨意放在桌上、墻角，總額數(shù)百萬的各國貨幣。據(jù)警方核實，徐勤在湯臣一品其他樓棟還購置了三套600平方米的住宅。

　　初步統(tǒng)計，徐勤個人揮霍的公司資產(chǎn)近5億元，包括1.48億元的豪車、3億元豪宅、游艇1390萬元，豪華包機游2300多萬元。 (據(jù)央視)