非法集資犯罪年立案上萬起

　　超億元大案明顯增多 互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域

　　當(dāng)前我國(guó)非法集資犯罪案件高發(fā)，大案增幅明顯。記者從公安部獲悉，非法集資犯罪年立案數(shù)已由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。

　　據(jù)公安部介紹，今年一季度，非法集資犯罪立案數(shù)達(dá)2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多，特別是近期發(fā)生的“e租寶”“泛亞”“上海申彤大大”等案件危害巨大。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢(shì)明顯。

　　同時(shí)，新舊領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)疊加，互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。打著互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專業(yè)合作社、投資中介、股權(quán)投資、旅游、養(yǎng)老、民辦院校、境外上市等旗號(hào)的新型案件增多。網(wǎng)絡(luò)借貸成為案件多發(fā)的高危領(lǐng)域，公安機(jī)關(guān)摸排發(fā)現(xiàn)了一批案件線索，依法偵辦了一批重大案件。

　　據(jù)介紹，當(dāng)前非法集資犯罪活動(dòng)中新型手法不斷出現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)化特征明顯。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。

　　公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長(zhǎng)劉路軍表示，非法集資犯罪影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。面對(duì)比較嚴(yán)峻的犯罪形勢(shì)，公安機(jī)關(guān)一方面將繼續(xù)采取專項(xiàng)行動(dòng)和重點(diǎn)案件偵辦相結(jié)合的方式開展打擊，全力挽回經(jīng)濟(jì)損失；另一方面對(duì)打擊工作中發(fā)現(xiàn)的法律、制度、監(jiān)管和防范等方面存在的不足，積極推動(dòng)完善。打擊非法集資犯罪，需要多地區(qū)聯(lián)動(dòng)、監(jiān)管部門的配合、金融機(jī)構(gòu)的支持和群眾的參與。

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　　【非法集資常見特征】

　　以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，有的在境外，如港澳臺(tái)、東南亞國(guó)家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì)。

　　收款賬戶系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款。

　　許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳的。

　　以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成。

　　頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目。

　　公司網(wǎng)站無正式備案。

　　以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息。

　　許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益。

　　明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。

　　在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對(duì)象。

　　【傳銷常見特征】

　　1

　　編造或者歪曲的國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策，比如“國(guó)家試點(diǎn)”“西部大開發(fā)”“北部灣建設(shè)”“資本運(yùn)作”“1040工程”“陽光工程”等。

　　2

　　打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子，比如“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經(jīng)營(yíng)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“點(diǎn)擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等。

　　3

　　聲稱高收益，包括：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。