運(yùn)營(yíng)公司作為中間人做標(biāo),為投資人和借款人牽線聯(lián)系賺取合法傭金,本無(wú)可厚非。然而,山東省樂(lè)陵市的一家運(yùn)營(yíng)公司卻不按規(guī)矩“出牌”,通過(guò)制作虛假標(biāo)書(shū)詐騙上千萬(wàn)元。日前,樂(lè)陵市檢察院依法對(duì)這起利用網(wǎng)絡(luò)P2P平臺(tái)集資詐騙案嫌疑人提起公訴。

　　2014年6月,被告人宣衛(wèi)衛(wèi)在樂(lè)陵市工商局注冊(cè)成立了一家投資管理咨詢有限公司,并建立P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及QQ群,通過(guò)發(fā)布廣告吸引投資人到其網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員。運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,宣衛(wèi)衛(wèi)讓員工制作虛假標(biāo)書(shū),以21%的高額利息吸引投資者,并許諾投標(biāo)到期時(shí)可以連本帶利奉還。事實(shí)上,投資者的錢(qián)均被轉(zhuǎn)入了宣衛(wèi)衛(wèi)的個(gè)人賬戶。

　　隨著投資人數(shù)的增多,宣衛(wèi)衛(wèi)開(kāi)始擔(dān)心資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)、導(dǎo)致騙局暴露,于是將21%的利率降到了18%。結(jié)果,資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題解決了,投資者卻因利息降低而減少,導(dǎo)致“流標(biāo)”。對(duì)此,宣衛(wèi)衛(wèi)又讓員工們?cè)诰W(wǎng)站上大量注冊(cè)“馬甲號(hào)”,即虛假的投資者,防止了“流標(biāo)”問(wèn)題,還達(dá)到了“一標(biāo)難求”的效果。就這樣,通過(guò)造假手段,公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)生水起。

　　看到宣衛(wèi)衛(wèi)公司的生意這么好,親戚毛虎也想開(kāi)一家。后來(lái),在宣衛(wèi)衛(wèi)的幫助下,毛虎也成立了一家同樣類(lèi)型的公司。公司運(yùn)營(yíng)后,宣衛(wèi)衛(wèi)每天抽取公司投入資金的50%,直到抽夠200萬(wàn)元加盟費(fèi)等費(fèi)用為止。

　　2015年3月,經(jīng)人舉報(bào),兩人被公安機(jī)關(guān)抓獲,同年5月8日,被樂(lè)陵市檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)查,自兩人公司成立至案發(fā),宣衛(wèi)衛(wèi)共非法集資1282萬(wàn)余元,毛虎共非法集資407萬(wàn)余元。

　　據(jù)辦理此案的檢察官介紹,利用網(wǎng)絡(luò)P2P平臺(tái)實(shí)施詐騙具有涉及面廣、被害人數(shù)多、詐騙數(shù)額多、查處難度大等特點(diǎn)。審查此案過(guò)程中,樂(lè)陵市檢察院兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,三次延長(zhǎng)審查起訴期限,最終將此案順利起訴。

　　作者：郭樹(shù)合 李棟 胡治永