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P2P網貸平臺老板獲刑8年 騙2千人吸儲2.5億

  • 發(fā)布時間:2015-12-02 09:18:25  來源:東方網  作者:中安在線  責任編輯:畢曉娟

  原標題:P2P網貸平臺老板獲刑8年 騙2千人吸儲2.5億

  近期,多家P2P網貸公司崩盤,但動輒高達20%的利息還在不斷吸引投資者涌入。這些網貸系統(tǒng)真的靠譜嗎?昨日記者獲悉,曾經名噪一時的P2P網貸平臺“徽州貸”負責人劉某,因涉嫌非法吸收公眾存款獲刑8年,罰款40萬元。根據(jù)警方披露,徽州貸將已經過期、或者已經履行過的虛假標的反復在平臺上發(fā)布,吸引2000余名投資者,吸收資金達2.5億元,至今仍有4500萬元無法歸還。

  坑了兩千人!平臺已經崩盤還有人來投資

  根據(jù)偵查,2012年底,劉某見“溫州貸”平臺十分火爆,便委托杭州一科技有限科技公司,搭建了從事融資中介業(yè)務的網絡平臺融都P2P借貸系統(tǒng),命名為“徽州貸”。此后,他以其收購全部股權的安徽徽立房地產扮演網絡融資中介的角色,在“徽州貸”網絡平臺發(fā)布各類虛假投資標的,并承諾給予每年20%左右的高額投資回報,吸引投資人競相投資,借款給所謂的“融資人”。

  但劉某實際并非從事融資中介業(yè)務,而是將投資人的資金劃入其個人銀行賬戶,然后放貸賺取利息差,或者進行投資牟利。在投資無法收回的情況下,劉某即以后期所吸收的資金支付前期投資者的本金和利息。在兩名運營總監(jiān)的幫助下,劉某通過“徽州貸”吸收了全國2000余名投資者資金計248597503.86元,并有44667682.55元未能歸還。

  讓人驚訝的是,“徽州貸”在出現(xiàn)多次擠兌危機直至崩盤后,2014年3月仍有投資者輕信徽州貸承諾的高額利息,分6次轉入平臺73萬余元,幸好事發(fā)后及時被警方凍結,目前已被追回。

  肥了他一個!開公司包農場四輛車三套房

  在虛擬標的背后,“徽州貸”龐大的轉入和轉出現(xiàn)金流,全都由劉某一手把控。錢并未用來借給融資人,而是由他放高利貸數(shù)千萬,此后他投資了一個小公司,和朋友承包了農場,但可惜因為氣候原因顆粒無收。隨后他轉向保守的理財方式,以妻子的名義購入4輛轎車,包括寶馬7系、雷諾越野、大眾等。還購入三套房產,其中一套位于萬達廣場的房產價值達380萬元。

  為了讓公司顯得實力更雄厚,劉某借來妹夫的身份證,虛擬了他公司股東的身份。直到徽州貸崩盤,其妹夫都不知道自己啥時候成了“股東”。

  日前,合肥市蜀山區(qū)法院審理認為,劉某犯非法吸收公眾存款罪,數(shù)額巨大,判處其有期徒刑8年,罰金40萬元。為他騙取2.3億元的公司運營總監(jiān)劉某乙獲刑3年6個月,罰金20萬元;另一名運營總監(jiān)王某獲刑2年,罰金10萬元。

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