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2025年01月09日 星期四

一P2P平臺(tái)涉非法集資受審

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-04-15 08:50:17  來源：東方網(wǎng)  作者：李運(yùn)福  責(zé)任編輯：張明江

(圖片來源：資料圖)

　　P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，是個(gè)人對(duì)個(gè)人的借貸，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的炙手可熱，這種金融模式受到越來越多人的關(guān)注。不過，有人卻打起了歪主意，將P2P平臺(tái)打造成為非法集資的平臺(tái)。4月13日，區(qū)人民法院開庭審理一起P2P非法集資案，徐某、余某、陶某等8位被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪站上了被告席。

　　被告人徐某原本在我區(qū)經(jīng)營(yíng)著一家環(huán)保設(shè)備企業(yè)，但因出現(xiàn)了資金問題，要借高利貸。在困境中，他結(jié)識(shí)了溫州瑞安的余某等人，對(duì)方聲稱有辦法在短時(shí)間內(nèi)給徐某融到高額度的錢款，即建立一個(gè)網(wǎng)上P2P平臺(tái)，向投資人吸引資金。

　　起訴書指控，2013年5月至10月間，被告人徐某在余某等三人牽線下與杭州融都公司簽訂P2P網(wǎng)貸系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)合同，并在該三人協(xié)助下以徐某實(shí)際所控制的一家電子商務(wù)有限公司設(shè)立“力合創(chuàng)投”平臺(tái)，對(duì)外宣稱P2P網(wǎng)貸系統(tǒng)。通過宣傳、推介、協(xié)助運(yùn)營(yíng)等工作，該平臺(tái)在2013年7月底至10月中下旬間，以年息加獎(jiǎng)勵(lì)19-50%，并由徐某任法定代表人的環(huán)保設(shè)備公司以1：1進(jìn)行擔(dān)保為誘，向全國(guó)1200余人非法吸收公眾存款達(dá)5195萬余元。為此余某等三人非法獲利195萬元。陶某、陳某等6名被告人明知該平臺(tái)在向全國(guó)各地投資人非法吸收公眾存款，仍然幫助徐某及該平臺(tái)進(jìn)行非吸活動(dòng)。徐某通過該方式吸收的存款部分用于支付平臺(tái)投資人利息、獎(jiǎng)勵(lì)，部分用于環(huán)保設(shè)備公司經(jīng)營(yíng)，部分以高額利息借貸給上虞、慈溪等地的企業(yè)及個(gè)人，從中獲利。案發(fā)后，尚有300余名較大投資者本息4000余萬元沒有歸還。

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