前期“送金”后期“吸金”

　　重慶市渝中區(qū)公安分局打掉的第一家現(xiàn)貨交易平臺(tái)是上述重慶晨?jī)?yōu)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)。該分局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)趙慶介紹，江蘇一名高中老師向渝中區(qū)公安分局寫信舉報(bào)了重慶晨?jī)?yōu)。

　　辦案人員到北京、揚(yáng)州等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶晨?jī)?yōu)總涉案金額2.39個(gè)億，涉案賬戶1887個(gè)。其中500多個(gè)賬戶是平或者是微盈利，1200多個(gè)賬戶則是大幅虧損，而大幅盈利的賬戶只有27個(gè)，多是只投入1元或者10元，但盈利卻達(dá)幾百萬(wàn)元。

　　趙慶說(shuō)，在調(diào)查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)此類平臺(tái)的欺騙性很強(qiáng)，很少有人報(bào)案，多數(shù)受害人即使虧損，也大都覺得運(yùn)氣不好。

　　據(jù)深圳龍華公安分局辦案人員介紹，這類平臺(tái)有吸引客戶的統(tǒng)一模式，即通過(guò)“分析師”前期“送金”，吸引客戶大量資金進(jìn)來(lái)后，再一次性“殺掉”。

　　當(dāng)新的客戶加入進(jìn)來(lái)后，平臺(tái)分析師會(huì)提供假行情，讓新客戶嘗到一點(diǎn)甜頭，他們內(nèi)部稱之為“送金行情”，取得客戶信任后，再告訴客戶有一波大行情，游說(shuō)客戶加大資金投入，當(dāng)客戶投入大量資金后，操盤手再通過(guò)反向操作，把客戶的錢騙走，一次常?？梢则_到一半甚至全部騙完。

　　加強(qiáng)打防機(jī)制堵監(jiān)管漏洞

　　據(jù)辦案民警介紹，國(guó)家對(duì)大宗商品以及現(xiàn)貨交易明確由地方金融辦負(fù)責(zé)監(jiān)管，但由于此類行業(yè)是屬于新興的行業(yè)，發(fā)展特別快，地方金融辦往往只有指導(dǎo)性文件，缺乏具體監(jiān)管措施，所以監(jiān)管相比較薄弱。而虛假平臺(tái)就更難監(jiān)管和防范。

　　公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳小坤介紹，去年以來(lái)，一些地方公安機(jī)關(guān)先后接到群眾通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等網(wǎng)絡(luò)投資被騙的報(bào)案，涉及地域廣、受害人員眾多。為此，公安部成立打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)參與專案行動(dòng)。

　　據(jù)介紹，目前的現(xiàn)貨交易平臺(tái)當(dāng)中，農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)由商務(wù)部主管，審批權(quán)歸地市級(jí)的金融辦；貴重金屬交易平臺(tái)主要是由央行和證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)，公司注冊(cè)由工商部門負(fù)責(zé)，網(wǎng)上域名注冊(cè)又歸電信部門管理，因此缺少統(tǒng)一的操作規(guī)范和監(jiān)管措施，相對(duì)比較混亂。

　　陳小坤表示，防范這些平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由職能部門強(qiáng)化監(jiān)管職能，加大經(jīng)濟(jì)處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發(fā)展空間。下一步，公安機(jī)關(guān)將建立公安、電信網(wǎng)絡(luò)、銀行等部門的聯(lián)合打防機(jī)制，堵塞漏洞，盡力鏟除滋生此類犯罪的土壤。

　　詐騙平臺(tái)成員構(gòu)成

　　股東 組織者

　　注冊(cè)空殼公司、搭建非法交易平臺(tái)；開通“交易市場(chǎng)賬戶”等。

　　分析師 核心成員

　　有交易知識(shí)或操盤經(jīng)歷，指揮操盤手通過(guò)虛假交易制造較真實(shí)的盤面行情。

　　操盤手 骨干成員

　　依據(jù)“分析師”指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過(guò)虛買虛賣制造虛假行情等致客戶虧損。

　　代理商 承上啟下

　　發(fā)展下級(jí)；誘導(dǎo)客戶來(lái)非法交易平臺(tái)。一個(gè)代理商往往對(duì)應(yīng)多個(gè)非法交易平臺(tái)。

　　業(yè)務(wù)員 末端成員

　　通過(guò)電話、短信、QQ聊天等方式聯(lián)系受害人，誘騙受害人投資。