三人被控集資詐騙罪，一人被控集資詐騙罪及擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪

　　2013年，溫州商人鄭旭東在深圳利用文交所、信托公司、網(wǎng)貸平臺(tái)布下驚天翡翠投資騙局，攪動(dòng)高達(dá)7億資金，并于2014年春節(jié)前夕攜款潛逃境外，南都對(duì)此曾作連續(xù)報(bào)道。今年1月19日，涉案P2P網(wǎng)貸平臺(tái)中貸信創(chuàng)非法吸存案，已在福田區(qū)法院開庭。如今，該系列案件又有最新進(jìn)展。昨日上午，涉案翡翠交易平臺(tái)“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”及深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司4名高管在福田區(qū)法院受審。其中3人被控集資詐騙罪，一人被控集資詐騙罪及擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪。

　　“幕后黑手”3個(gè)月布下吸金巨網(wǎng)

　　據(jù)南都記者前期調(diào)查，2013年4-7月，鄭旭東實(shí)際控制成立了香港中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中貸信創(chuàng)、杭州國(guó)臨創(chuàng)投、上海鋒逸創(chuàng)投三家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)。短短3個(gè)月時(shí)間，便布下了一張吸金巨網(wǎng)。

　　這個(gè)精心設(shè)置的騙局，其支點(diǎn)卻是小小的翡翠。其操作模式是，通過廣東省地質(zhì)科學(xué)研究所制作翡翠真實(shí)性的鑒定證書，再請(qǐng)亞洲珠寶聯(lián)合會(huì)的專家作出數(shù)千萬(wàn)元甚至上億元的天價(jià)評(píng)估，隨后將翡翠擺件作為資產(chǎn)包份額化處理后發(fā)布到中華文交所交易平臺(tái)，讓投資者進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)的申購(gòu)以及二級(jí)市場(chǎng)的交易。同時(shí)，翡翠資產(chǎn)包也是網(wǎng)貸平臺(tái)上的主要投資標(biāo)的，而中瑞隆信托公司則為上述平臺(tái)提供無限擔(dān)保以及資金托管。因所有交易均通過中瑞隆信托公司的銀行賬戶進(jìn)行，最后被實(shí)際控制人鄭旭東輕而易舉地卷走逃匿。

　　784人報(bào)案，損失金額共1.8億

　　昨日，公訴人指控，2013年8月以來，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，公開宣傳并引誘投資人購(gòu)買該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的投資方式為，投資人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)投資賬戶，通過個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬至中華文化產(chǎn)權(quán)交易所指定的第三方信托公司即深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司賬戶。經(jīng)核實(shí)，該公司未取得金融許可證，操作買賣一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)的“股票”（類似于股票交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易）。2014年1月13日，交易平臺(tái)停止交易，投資人投資款無法提取，公司實(shí)際控制人鄭某東（另案處理）卷款逃匿。

　　公訴人稱，被告人李某武作為中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司的執(zhí)行總裁，在老板鄭某東的指示下，負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，購(gòu)買中華文交所的運(yùn)行軟件，組織、領(lǐng)導(dǎo)文交所員工，利用網(wǎng)站電話等向投資人宣傳，并引誘投資人到中華文化產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行投資，牟取利益。根據(jù)投資人的投資情況，文交所IT部經(jīng)理盧某輝操作平臺(tái)的翡翠走勢(shì)曲線，達(dá)到拉升或降低價(jià)格目的，賺取投資人的投資款。

　　深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)盧某，出納朱某敏通過控制該公司賬戶U盾及密碼，吸取投資人投資款后，再由鄭某東、李某武負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬資金。被告人胡某為賺取高額年薪，在2013年7月由鄭某東指使前往香港注冊(cè)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，且未在深圳相關(guān)部門審批注冊(cè)登記的情況下，出任法人代表。同時(shí)，為公司網(wǎng)站進(jìn)行平面設(shè)計(jì)。在未核實(shí)翡翠真實(shí)價(jià)格的情況下，夸大翡翠價(jià)值，制作翡翠價(jià)格的鑒定書用于吸引投資人投資。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有784名被害人提交報(bào)案材料，損失金額為1.8億元。公訴人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人李某武、盧某、朱某敏的刑事責(zé)任，以集資詐騙罪和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪追究被告人胡某的刑事責(zé)任。

　　由于案件復(fù)雜，昨日庭審持續(xù)到下午5點(diǎn)半，今日還將繼續(xù)開庭。采寫：南都記者 郭銳川

　　[現(xiàn)場(chǎng)]

　　有受害者當(dāng)庭咆哮一度被驅(qū)逐出庭

　　數(shù)十名來自各地的受害者參加了昨日的庭審。由于被告均把主要責(zé)任推到攜款逃匿的鄭旭東身上，一名受害者情緒激動(dòng)，在庭審過程中大聲控訴被告說謊，且當(dāng)庭沖審判長(zhǎng)咆哮，被法警驅(qū)逐出法庭。審判長(zhǎng)隨后休庭，私下對(duì)該名受害者進(jìn)行教導(dǎo)，并允許其繼續(xù)參加后面的庭審。

　　據(jù)受害者代表張先生介紹，根據(jù)目前警方掌握的情況，鄭旭東仍潛逃在東南亞，但尚未掌握具體的位置，警方已向國(guó)際刑警發(fā)布鄭旭東的通緝令，另外一名重要嫌疑人、中華文交所的操盤手龍某輝也尚未到案。根據(jù)受害者的統(tǒng)計(jì)，受害者共有3000多人，涉案金額達(dá)到7億元。但張先生稱，目前經(jīng)偵所控制的涉案資產(chǎn)僅有數(shù)百萬(wàn)元，只是杯水車薪。

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