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假拍賣公司對收藏愛好者實施詐騙

  • 發(fā)布時間:2015-05-21 14:15:38  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者:佚名  責任編輯:畢曉娟

  當收藏愛好者遇到熱心的“拍賣公司”,會擦出怎樣的火花?四川省成都市新都區(qū)警方破獲了一起購買收藏愛好者信息假冒拍賣公司工作人員實施詐騙的特大電信詐騙案件:自2013年10月至2014年7月,韓寶華、武孔千、胡棟等27名犯罪嫌疑人共計對全國各地的672名被害人實施詐騙1200余人次,涉案金額初步統(tǒng)計達900余萬元。近日,新都區(qū)檢察院已將韓寶華等27名犯罪嫌疑人批準逮捕。

  一個電話,讓收藏愛好者一月花了13萬

  “喂,您好,我是上海東方國際商品拍賣公司的工作人員張強,得知您家里收藏有一套珍貴的郵票,想問下您近期有沒有出售的意向呢?”2014年6月9日,家住成都市新都區(qū)的劉女士接到這樣一個電話。

  “張強”詳細向劉女士講解了公司的藏品拍賣流程,聲稱他們是一家正規(guī)的拍賣公司,并“好心”提醒她不要被社會上的一些皮包拍賣公司欺騙。心動之下,劉女士按照工作人員的要求,辦理了稅務結(jié)賬卡、電子合同卡和銀聯(lián)結(jié)算卡,并繳納公證費2.34萬元。

  幾天后,劉女士收到了拍賣公司快遞來的相關(guān)卡片和“憑證”,還有附贈的2套“財富珍郵”。據(jù)所謂拍賣公司員工介紹,該贈品為限量發(fā)行版,具有極大的收藏價值,市面上很難買到。之后沒幾天,劉女士接到了一個自稱“王國軍”的收藏愛好者的電話,聲稱要出高價向劉女士購買5套“財富珍郵”。劉女士高興之余犯了難:自己只有2套藏品,到哪兒去湊齊5套呢?她聯(lián)系到上述“拍賣公司”,得知對方還有同樣的藏品,便轉(zhuǎn)賬3.6萬元購買了3套“財富珍郵”。不久,“王國軍”打電話說又看中了4套東方國際商品拍賣公司的“環(huán)球財富”藏品。劉女士想也沒想,又花3萬元從“拍賣公司”買了4套“環(huán)球財富”。

  7套藏品,加上“王國軍”要求開具發(fā)票等花費,劉女士在一個月里共花了約13萬元。錢源源不斷地出去,自己珍藏的郵票卻沒有高價賣出,劉女士終于起了疑心。2014年7月18日,她向新都區(qū)公安分局報案。由此,揭開了一個由詐騙團伙精心編織的騙局。

  收藏者信息泄露,貪便宜心理被利用

  據(jù)新都區(qū)檢察院辦案檢察官介紹,該案是新都區(qū)首例特大電信詐騙案件,涉案人數(shù)眾多,672名被害人分布于黑龍江、新疆、甘肅等十多個省、自治區(qū)、直轄市,涉案金額達900多萬元。

  經(jīng)查明,詐騙團伙成員韓寶華、武孔千、胡棟三人經(jīng)事先預謀,于2013年10月租用上海市一處房屋作為“辦公”場地,糾集肖瑤、齊婉等人組成詐騙集團。他們通過網(wǎng)絡大量購買全國各地收藏愛好者的信息,包括姓名、電話號碼、所藏藝術(shù)品名稱等,然后假冒上海東方拍賣公司、上海佳士得拍賣公司等拍賣公司工作人員,用假名給被害人撥打電話,稱可以幫助被害人將其收藏品高價拍賣。

  一旦被害人同意拍賣收藏品,嫌疑人便假稱須先繳納1000元至3000元不等的費用,利用第三方物流將偽造的稅務卡寄送給被害人、收取“貨款”。隨后,嫌疑人又以辦理會員卡及收取“場地費”“報名費”“保險費”等名義,對被害人連續(xù)實施詐騙,每次金額幾千元至數(shù)萬元不等。

  在將“稅務卡”寄給被害人的同時,嫌疑人還會附贈名為“財富珍郵”或是“環(huán)球財富”的藏品,并算好時間安排其他“話務員”假扮買主,向被害人提出高價購買更多“收藏品”的要求。被害人在高額利潤的誘惑下,往往會主動向詐騙團伙“求助”,要求購買其余的“收藏品”。而這些所謂的“收藏品”都是嫌疑人花幾十元或上百元從淘寶網(wǎng)買的,稍有常識的人都能看出來非常劣質(zhì)。

  2014年7月,以胡棟、韓寶華、武孔千三人為首的詐騙團伙因分贓不均而解體。原本在該團伙中擔任“話務員”的嫌疑人賈正金,與他人組成新的詐騙團伙,利用從胡棟團伙帶出的被害人信息,以相同手段對被害人實施詐騙。

  如何避開類似陷阱?檢察官以案說法

  案發(fā)后,新都區(qū)檢察院提前介入偵查,引導取證。在該詐騙團伙中,除胡棟、賈正金等組織者外,其余“話務員”實質(zhì)上是單獨實施詐騙。為明確每個“話務員”的犯罪情節(jié)是否達到詐騙追訴標準,檢察官引導公安機關(guān)重點訊問每名“話務員”實施的每

  筆詐騙的被害人姓名、詐騙時間和經(jīng)過,再通過物流公司相應發(fā)貨、收款記錄予以佐證,確保在審查逮捕時限內(nèi)鎖定每名“話務員”的犯罪數(shù)額。

  這些收藏愛好者大都具有一定的古玩收藏知識,為何這么輕易就上當受騙呢?檢察官說:“這些犯罪分子的手段并不高明,甚至可以說非常老套,他們只是抓住了收藏者急于高價售賣藏品的心理弱點。收藏者要明白,天上不會掉餡餅,高回報的事情一定伴隨著高風險。所以,盡量不要在網(wǎng)上留個人信息,如果接到此類自稱拍賣公司工作人員的電話,也一定要通過工商行政部門或114查號臺等進行核實。最重要的是,不要輕易給對方支付錢財。”

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