炒股票、炒黃金、炒期貨，很多市民耳熟能詳。那么炒“暗黑幣”是什么東東？“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺在內(nèi)地吸收會員，從事非法傳銷活動，短短8個月就吸收各地會員3萬余人，斂財近15億元，被江蘇警方一窩端掉。

　　大案披露

　　新型傳銷玩“國際接軌”，這次“暗黑幣”成道具

　　去年初，徐州市公安局泉山分局接到群眾舉報，在泉山區(qū)有人在網(wǎng)上炒“暗黑幣”?！鞍岛趲拧笔且环N網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，國外確實(shí)有炒這種貨幣的，然而警方偵查卻發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民參與的炒“暗黑幣”模式，疑似非法傳銷。

　　炒“暗黑幣”4個月就能賺回13.5萬?

　　警方一分析，其實(shí)還是拉人頭式的非法傳銷

　　這一“暗黑幣”投資均通過網(wǎng)站完成，網(wǎng)站由在香港成立的達(dá)康公司操縱。根據(jù)投資規(guī)則，達(dá)康公司的“暗黑幣”計酬方式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)直接按照會員賬號的級別進(jìn)行分配。會員按購買賬號不同分為三個級別，即V1、V3和V9，分別需要1000、3000和9000個暗黑幣，繳納費(fèi)用按照暗黑幣的實(shí)時價格與幣數(shù)相乘。V1、V3、V9對應(yīng)的賬號金額約為1.5萬、4.5萬和13.5萬元人民幣。

　　V1會員每天可以獲得靜態(tài)派幣4至7個暗黑幣，V3會員可以獲得靜態(tài)派幣14至21個，V9會員可以獲得靜態(tài)派幣63至87個。如果按照這個規(guī)則，排除“暗黑幣”價格的波動，V1會員通過靜態(tài)派幣6個月就可以回本，V3會員5個月就可以回本，V9會員4個月就可以回本。

　　而動態(tài)收益則是需要每一位會員發(fā)展下線才能獲得。達(dá)康公司網(wǎng)站的設(shè)置要求，每個會員下方只能發(fā)展三條線，即三個區(qū)。注冊的老會員可以把新會員直接安置到自己的下面，如果下面滿了可以繼續(xù)安置到下線會員的下面。系統(tǒng)將三個區(qū)內(nèi)的會員靜態(tài)分配暗黑幣的數(shù)量分別相加，作為該區(qū)的總體業(yè)績，以總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。然后按照“大區(qū)的業(yè)績不獎勵”“不同級別賬號的會員中區(qū)、小區(qū)的收益分別按不同比例進(jìn)行分配”的原則進(jìn)行動態(tài)分派。

　　“這種所謂的炒‘暗黑幣’模式，其本質(zhì)是非法傳銷的‘拉人頭’模式?！苯K省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

　　僅8個月發(fā)展3萬多會員斂財近15億

　　香港“地下錢莊女王”等主犯在徐州被判刑

　　確定投資達(dá)康公司的“暗黑幣”為非法傳銷行為后，徐州警方立即成立專案組展開調(diào)查。經(jīng)過工作，警方很快便摸清了達(dá)康公司的底細(xì)。

　　達(dá)康公司的負(fù)責(zé)人有兩個，杜某和劉某。杜某出生在廣東，但已成為香港永久居民，因在香港經(jīng)營杜氏錢莊生意，被人稱為香港“地下錢莊女王”。劉某也是香港居民，發(fā)現(xiàn)投資虛擬貨幣有利可圖時，他便找到杜某，邀其一起干。之后，兩人重金聘請相關(guān)人員成立開通了“暗黑幣”網(wǎng)站，并創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺，在香港設(shè)立達(dá)康公司，而在深圳市福田保稅區(qū)某酒店設(shè)立網(wǎng)站后臺操作及收款、返款辦公地點(diǎn)。

　　“他們主要通過舉辦宣傳大會及各種促銷活動，在網(wǎng)絡(luò)上造勢，針對大陸地區(qū)發(fā)展會員?！本浇榻B，從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間，達(dá)康公司便在全國各地發(fā)展注冊會員34000多個，會員們繳納的會費(fèi)也源源不斷地流入達(dá)康公司的賬戶。案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。

　　去年3月19日，在深圳警方的協(xié)助下，徐州警方將杜某等主要犯罪嫌疑人抓獲。今年4月14日，經(jīng)徐州市泉山區(qū)檢察院提起公訴，泉山區(qū)法院作出一審判決，對杜某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

　　案件警示

　　從現(xiàn)實(shí)走向虛擬，非法傳銷披上“合法”外衣

　　“從近年來我們偵辦的非法傳銷案件來看，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)被犯罪分子利用，將非法傳銷從現(xiàn)實(shí)的線下搬到虛擬的線上。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，就如“暗黑幣”案件中，會員在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中充值，就可以獲得“暗黑幣”返點(diǎn)，“暗黑幣”又可以兌換現(xiàn)金，推薦其他用戶注冊充值即可獲返“暗黑幣”。案件的組織領(lǐng)導(dǎo)者充分抓住了現(xiàn)今社會人們尋求快速致富的僥幸心理，極力宣揚(yáng)“低投入、高回報”，并讓傳銷組織中的所謂成功人士講授心得、宣傳成效，使群眾不知不覺中陷入傳銷泥潭。

　　同時，警方也發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在很多非法傳銷開始披上“合法”外衣。近年來多發(fā)的“連鎖經(jīng)營”傳銷方式，不法分子就是打著“連鎖經(jīng)營”的旗號，宣稱從事的是正常合法的商業(yè)活動。這種偽裝欺騙了一部分涉案受害人員，然后以購買產(chǎn)品作為加入的門檻，成為犯罪分子的同謀。

　　“暗黑幣”是個啥

　　中文名 暗黑幣

　　外文名 Darkcoin

　　開發(fā)時間 2014-01-18

　　開發(fā)者 Evan Duffield

　　總流通量 22，000，000

　　暗黑幣的本質(zhì)是一堆復(fù)雜算法所生成的特解。特解是指方程組所能得到無限個解中的一組。以人民幣來比喻的話，暗黑幣就是人民幣的序列號，你知道了某張鈔票上的序列號，你就擁有了這張鈔票。這個“序列號”可以通過專用的暗黑幣運(yùn)算工具，運(yùn)算獲得。

　　此前，比特幣因?yàn)榫哂心涿远粡V泛運(yùn)用于洗錢。暗黑幣比比特幣更具“匿名性”，幾乎無法追溯交易者。

　　警方忠告

　　遠(yuǎn)離拉人頭式計酬的“迅速致富”

　　傳銷違法犯罪活動萬變不離其宗，其突出特征就是“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”，也就是要求加入者不斷拉攏別人參加，并需要繳納所謂的“會員費(fèi)”“加盟費(fèi)”“產(chǎn)品費(fèi)”“投資款”等各種名目的費(fèi)用。參加人員形成上下層級，先加入者的收益及返利實(shí)際上來源于后加入者繳納的費(fèi)用，所謂“產(chǎn)品”、“服務(wù)”只是掩人耳目的幌子，想要指望傳銷致富，生活永遠(yuǎn)沒有出路。

　　警方提醒，對于“要求交多少錢就能成為會員、發(fā)展多少人就能得到職位提升”的宣傳，一定要提高警惕，不要被其花言巧語所欺騙，更不要被所謂的“成功人士”所蠱惑。在選擇成為網(wǎng)店加盟商、渠道商之前，可登錄工商、商務(wù)、工信等政府部門的網(wǎng)站，查詢相關(guān)網(wǎng)站、公司注冊登記信息，了解其經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營狀況等情況，深入分析其利潤來源，判斷其許諾的高額回報是否符合正常經(jīng)營活動的盈利規(guī)律。

　　“現(xiàn)在非法傳銷還染指在校大學(xué)生，經(jīng)常以老鄉(xiāng)、同學(xué)、網(wǎng)友介紹工作為由將他們拖入泥潭。”民警介紹，面對這些介紹工作的，在校大學(xué)生一定要多問問單位的性質(zhì)、名稱、地點(diǎn)、并通過多種渠道進(jìn)行了解，不要輕信高薪、條件好等就貿(mào)然前往。

　　對網(wǎng)上宣傳的基金、股權(quán)、股票等理財產(chǎn)品，可通過證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門政府公開信息查詢，核實(shí)其真實(shí)性，同時了解國家對其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等。一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的組織或人員，請及時撥打12315或110，向工商、公安經(jīng)偵部門舉報。

　　如果發(fā)現(xiàn)自己被騙入傳銷組織，一定要保持理智，設(shè)法盡早脫離，并及時向工商、公安舉報。