綿竹警方破獲一起巨額金融詐騙案，騙子公司設(shè)下圈套以“轉(zhuǎn)讓原始股”為由行騙

　　6月12日，滬深兩市午后維持漲勢，上證綜指邁向5200點(diǎn)，一度創(chuàng)下2008年1月21日以來盤中新高，很多股民心中竊喜：又賺了。而這個(gè)消息對于德陽綿竹的股民耿海（化名）來說，卻怎么也高興不起來：他被騙子公司設(shè)下圈套，以“轉(zhuǎn)讓原始股”為由，騙了上百萬元?！斑@是一次慘痛的經(jīng)歷，希望廣大股民朋友能從我的身上吸取教訓(xùn)，千萬別信天上會(huì)掉餡餅。”耿海說。

　　近日，綿竹警方破獲了這起巨額金融詐騙案，已幫耿海追回被騙資金30余萬元。目前，該案主要犯罪嫌疑人眭某、李某等已落網(wǎng)，警方正在進(jìn)一步辦理中。

　　在網(wǎng)上找炒股高手他與某機(jī)構(gòu)達(dá)成合作

　　“1月12日下午，我給他們打電話，就打不通了?！苯衲?8歲的耿海在綿竹做生意，平日愛好炒股。去年，他在一家財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上留了一個(gè)信息和電話，“我就說希望有高手能夠給我推薦牛股?！弊阅且院?，耿海的電話成了熱線，都是所謂的專業(yè)機(jī)構(gòu)和炒股高手跟他聯(lián)系，有的說給推薦股票，有的說合作炒股。

　　去年10月23日，正在店里忙生意的耿海接到自稱華夏私募基金業(yè)務(wù)員的陳小姐打來的電話，稱雙方可以合作炒股，利潤四六分，“我六，他們四?！惫⒑ＳX得還不錯(cuò)，就答應(yīng)了對方。很快，自稱該公司抄盤部的徐經(jīng)理打來電話，與耿海敲定了合作意向。

　　“他跟我說，推薦股票，3-5天收益就可以達(dá)到5-10%?！惫⒑Ｕf，徐經(jīng)理給他推薦了中航飛機(jī)和吉鑫科技兩只股票，“中航飛機(jī)確實(shí)收益不小，達(dá)到了他們的承諾?！卑凑帐孪鹊募s定，耿海將利潤打給了對方提供的分紅卡。

　　輕信能買到原始股掉入圈套被騙百萬元

　　在與徐經(jīng)理的合作中，耿海又結(jié)識(shí)了徐經(jīng)理的上司魏總，和魏總對話后，耿海稱想與其合作炒股。但魏總的合作條件是：耿海必須要把利潤分紅先打過去才推薦股票。“我同意了，他就給我推薦了新華龍和新大洲A兩只股票，并打了分紅給他?！惫⒑Ｕf，之后卻沒有實(shí)現(xiàn)約定的3-5天實(shí)現(xiàn)5-10%的收益?！拔耶?dāng)時(shí)也質(zhì)疑了這個(gè)問題，他們給我的回復(fù)是，為了彌補(bǔ)我的損失，魏總決定幫我進(jìn)行‘股權(quán)轉(zhuǎn)讓’，弄一些原始股?！惫⒑Ｕf，他也產(chǎn)生了懷疑，“為什么會(huì)給我轉(zhuǎn)讓股權(quán)？”對方回答他：一是彌補(bǔ)他的損失，二是因?yàn)榇蠹医涣骶昧饲液献鞅容^愉快。

　　今年1月5日，魏總致電耿海，以每股2.14元的價(jià)格給他配了7萬股“包鋼股份”。按照約定，耿海當(dāng)天通過手機(jī)銀行向?qū)Ψ教峁┑你y行卡轉(zhuǎn)賬14.98萬元。對方見錢到賬了，又再次稱可以給耿海以相同的價(jià)格配40萬股“包鋼股份”。耿海又再次在綿竹市五路口中國建設(shè)銀行柜臺(tái)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬85.6萬元。錢轉(zhuǎn)了，耿海接到了魏總的電話，對方稱會(huì)有券商與他聯(lián)系。很快，耿海接到一個(gè)自稱是招商證券客服的男子的電話，對方告訴耿海，47萬股“包鋼股份”的股票將于1月8日轉(zhuǎn)到耿海的A股賬戶。

　　1月8日，耿海接到徐經(jīng)理通過一個(gè)座機(jī)打來的電話，稱股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中出了點(diǎn)問題?！八f是他們另外的經(jīng)理私下轉(zhuǎn)讓原始股太多，被證監(jiān)會(huì)盯上了，要緩兩天到?！惫⒑Ｕf，對方稱最遲1月12日到。但1月12日，耿海沒等來電話，也沒等來股權(quán)，給徐經(jīng)理和魏總打電話，全部打不通了。

　　嫌疑人被警方抓捕開了新公司想再行騙

　　接到耿海的報(bào)案后，綿竹警方高度重視，通過初步偵查，確定了報(bào)案的真實(shí)性，并成立“1.13”專案組，前往廣州繼續(xù)偵查。

　　據(jù)綿竹市公安局刑警大隊(duì)辦案民警李宇介紹，當(dāng)耿海通過手機(jī)銀行將14.98萬元轉(zhuǎn)給騙子留的銀行卡后，很快就有嫌疑人在ATM機(jī)上取了2萬元，“分4次取的，每次5000?！崩钣钫f，耿海在柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬85.6萬元給騙子后，騙子就通過網(wǎng)銀分20次向7張卡轉(zhuǎn)賬，共計(jì)98.554 萬元，隨后騙子又通過ATM機(jī)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬和POS機(jī)套現(xiàn)的方式將錢全部取走。

　　經(jīng)過長達(dá)70天的偵查，綿竹警方在廣州警方的配合下，偵查查明，2014年6月，眭某、李某和董某3人合伙，每人出2.6萬元成立華夏富潮信息咨詢有限公司，以推薦股票名義專門實(shí)施詐騙。2014年9月，眭某在網(wǎng)上通過100元購買了一批股民信息，其中包含耿海的信息，該公司業(yè)務(wù)員吳某就扮演華夏基金業(yè)務(wù)員小陳、蔡某扮演華夏基金徐經(jīng)理、眭某扮演魏總、李某扮演招商證券客戶代表對耿海實(shí)施詐騙，共詐騙100.58萬元?！爱?dāng)我們在深圳將李某抓捕的時(shí)候，他已經(jīng)注冊成立了另外的類似咨詢公司，準(zhǔn)備再行騙?！鞭k案民警林靂說。

　　搜查騙子公司發(fā)現(xiàn)“絕殺秘籍”

　　綿竹警方和廣州警方在對該騙子公司進(jìn)行搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)公司有一套完整的操作手段，對每一個(gè)接話員都有嚴(yán)格的培訓(xùn)，這些員工每個(gè)月還有工作總結(jié)和下月計(jì)劃。辦案民警林靂說，這一整套行騙的東西，其實(shí)有很多破綻和漏洞，只要受害人稍微多思考一下，就不會(huì)上當(dāng)了。

　　耿海在接受記者采訪時(shí)追悔莫及，“永遠(yuǎn)不要相信天上會(huì)掉餡餅，不掉刀就已經(jīng)是好的了?！彼f，妻子知道這件事后，差點(diǎn)和他離婚，“要不是看在3歲孩子的分上，這個(gè)家就真的破了?，F(xiàn)在都不敢告訴爸爸媽媽，怕他們著急出意外?！彼硎?，要以自己“慘痛的經(jīng)歷”告誡股民朋友，不要相信任何打電話來推薦股票的人。