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2025年04月23日 星期三

廣州三男子利用pos機(jī)收取牟利 非法套現(xiàn)逾五千萬

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-12 09:01:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：蔡敏婕 楊美滿  責(zé)任編輯：田燕

　　廣州三男子利用銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī))通過虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，從中收取手續(xù)費(fèi)牟利，共非法套現(xiàn)超過五千五百萬。廣州海珠法院11日作出判決，被告人羅金和易和榮犯非法經(jīng)營罪，其中易和榮判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金十五萬元。

　　經(jīng)廣州海珠法院審理查明，2012年9月至2013年4月26日，羅金在廣州市海珠區(qū)昌崗東路一民房內(nèi)，使用以廣州市黃埔區(qū)彬歡糧油批發(fā)部等5間商戶名稱向民生銀行、北京銀行等4間銀行申領(lǐng)6臺POS機(jī)，通過虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，從中收取手續(xù)費(fèi)牟利，累計(jì)非法套取現(xiàn)金共計(jì)37037708元。同案人羅建軍(已判決)于2012年11月25日加入上述犯罪活動。

　　2013年10月起，羅金、易和榮經(jīng)合謀后確定繼續(xù)利用pos機(jī)為他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)牟利。兩人合共出資約30萬元作為流動操作資金，由羅金負(fù)責(zé)申領(lǐng)辦理了商戶名稱為帥鵬服飾等銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī))7臺，并“重施故伎”，從客戶的套現(xiàn)額中抽取1%至1.2%不等的費(fèi)用，進(jìn)而牟取不法利益。截至案發(fā)時(shí)，羅金、易和榮非法套取現(xiàn)金共計(jì)18305017.73元。

　　廣州海珠法院認(rèn)為，羅金、易和榮無視國家法律，合伙使用POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法應(yīng)予懲處。根據(jù)相關(guān)法律，羅金犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十五萬元；易和榮犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月并處罰金人民幣十五萬元。(完)

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