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菲律賓銀行解雇涉孟加拉央行被竊資金洗錢案職員

  • 發(fā)布時間：2016-03-23 07:31:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：張明  責任編輯：胡愛善

　　中新社馬尼拉3月22日電 菲律賓中華銀行(RCBC)22日宣布，該行已經(jīng)解雇兩名涉及孟加拉國央行8100萬美元被竊資金洗錢案的職員。

　　今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯(lián)邦儲備銀行的賬戶中轉(zhuǎn)走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行一家分行的4個美元帳戶里，部分資金在外匯兌換業(yè)者幫助下流入賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行分行女經(jīng)理德奎托及4個涉案美元賬戶的所謂“戶主”提出犯罪指控。菲律賓參議院也已就這樁洗錢案連續(xù)召開兩場調(diào)查聽證會。

　　菲律賓中華銀行法律部門主管艾斯塔維洛當天在一份聲明中稱，由于“違反銀行政策和程序以及偽造商業(yè)文件”，德奎托及其助手托雷斯已被中華銀行解雇，“在內(nèi)部調(diào)查結(jié)束之后，其他涉案的分行和銀行官員預計也會受到從停職到解雇等不同程度的懲處”。

　　中華銀行還表示，該行下周將會對德奎托及其助手托雷斯提起控告。

　　菲司法部此前已正式傳喚德奎托和4個涉案賬戶的“戶主”到案說明，就反洗錢委員會的洗錢指控提交宣誓證詞。菲國反洗錢委員會早前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德奎托批準開設了上述4個賬戶，而這4個賬戶的所謂“戶主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批準從上述賬戶取走孟加拉央行被盜資金。

　　德奎托的辯護律師早前則指責中華銀行把德奎托當作“替罪羊”，試圖掩蓋該行一些官員在這起洗錢案中所扮演的角色。

　　對于輿論擔心這樁駭人聽聞的跨國洗錢大案會拖累菲國金融業(yè)整體形象，菲新任外交部長阿爾門德拉斯21日表示，菲方正在與孟加拉國當局合作調(diào)查這樁洗錢案，孟加拉國駐菲大使已獲邀參加菲參議院日前召開的一場秘密調(diào)查聽證會。(完)

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