廣東重點(diǎn)打擊非法集資盜刷銀行卡、地下錢(qián)莊
- 發(fā)布時(shí)間：2016-03-21 07:00:12 來(lái)源：南方日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯：胡愛(ài)善
南方日?qǐng)?bào)訊 為配合廣東省公安廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域突出犯罪的工作部署，日前廣東省金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)聯(lián)合會(huì)、廣東互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、廣東省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)、中國(guó)廣州仲裁委員會(huì)聯(lián)合主辦，聯(lián)合舉辦了“防范打擊互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪法律”專(zhuān)題講座。
廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局銀行卡犯罪偵查科科長(zhǎng)植才兵在會(huì)上透露，2016年省公安廳決定在全省開(kāi)展打擊整治金融領(lǐng)域突出犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。具體包括打擊非法集資、盜刷銀行卡、地下錢(qián)莊和假幣。其中，非法集資、盜刷銀行卡、地下錢(qián)莊這三類(lèi)是今年打擊的重點(diǎn)，省公安廳也已經(jīng)做了全面部署。
根據(jù)廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局提供的數(shù)據(jù)，2015年全省開(kāi)展了打擊非法集資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全省公安機(jī)關(guān)共破獲非法集資案件519宗，刑事拘留2006人，逮捕1445人。期間出現(xiàn)大量的典型案件，比如e租寶、萬(wàn)眾財(cái)富、習(xí)派投資、掌上品等等。
結(jié)合過(guò)往的案例，他分析表示當(dāng)前關(guān)于P2P平臺(tái)、眾籌平臺(tái)直接實(shí)施非法集資犯罪的認(rèn)定，主要有直接非法集資認(rèn)定和共犯認(rèn)定兩種。其中，對(duì)平臺(tái)直接實(shí)施非法集資犯罪的認(rèn)定包括自融、設(shè)立資金池、從事“影子銀行”吸收資金放貸，做別的投資，以及虛假項(xiàng)目等。
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