中東聯(lián)邦銀行因洗錢和資助恐怖主義被罰款120萬歐元
- 發(fā)布時間：2015-12-11 13:50:00 來源：新華網(wǎng) 責任編輯：胡愛善
塞浦路斯中央銀行10日發(fā)表聲明說，中東聯(lián)邦銀行因洗錢和資助恐怖主義被罰款120萬歐元。
聲明說，中東聯(lián)邦銀行違反了塞打擊非法經(jīng)營收入合法化的法律條款、塞央行防止洗錢和資助恐怖主義相關規(guī)定，以及歐盟資金轉移要求注明匯款人信息的相關規(guī)定。
中東聯(lián)邦銀行老板、黎巴嫩人薩阿卜兄弟否認上述所有指控，并向位于巴黎的國際商會仲裁院提起申訴。
2014年7月，美國財政部金融犯罪執(zhí)法署發(fā)布報告指出，中東聯(lián)邦銀行涉嫌洗錢和資助恐怖主義。報告稱，至少從2006年開始，中東聯(lián)邦銀行就與國際恐怖主義資助人、有組織犯罪分子和洗錢分子有染。
中東聯(lián)邦銀行于1982年在塞浦路斯成立，目前總部位于坦桑尼亞。該行在塞浦路斯和坦桑尼亞設有分行，并在莫斯科設有代表處。
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”：優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭
