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德銀數(shù)十億美元涉嫌洗錢交易美司法部介入調(diào)查

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-08-05 15:21:31  來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：劉波

　　據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)司法部正在就德意志銀行代表俄羅斯客戶進(jìn)行的數(shù)十億美元交易展開調(diào)查。

　　該消息人士稱，美國(guó)司法部官員要求德銀提供相關(guān)交易的信息，因?yàn)檫@些交易涉及到美元的使用。

　　德銀拒絕置評(píng)。該行曾在第二季財(cái)務(wù)報(bào)告中表示，正在調(diào)查該行客戶在倫敦和莫斯科相互抵消的股本交易，并稱這些交易的規(guī)?！跋喈?dāng)大”。

　　此份財(cái)季報(bào)告還表示，德銀已將相關(guān)調(diào)查知會(huì)德國(guó)、俄羅斯、英國(guó)以及美國(guó)的金融監(jiān)管及執(zhí)法部門，并已針對(duì)6月初曝出的這起案件中某一些人采取紀(jì)律措施。

　　據(jù)一位知情消息人士告訴路透，上個(gè)月，紐約州金融局要求德銀提供其部分俄羅斯客戶涉嫌洗錢交易的詳細(xì)信息，這些交易的總規(guī)?？赡艹^(guò)60億美元。

　　彭博周一引述知情人士報(bào)導(dǎo)稱，美國(guó)司法部正在調(diào)查所謂的鏡像交易，即德銀的俄羅斯客戶以盧布買入股票，然后通過(guò)在倫敦市場(chǎng)的同步交易，以美元買入同樣的股票，這樣便在未通知監(jiān)管當(dāng)局的情況下將資金轉(zhuǎn)移出俄羅斯。

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