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多家銀行涉國際足聯(lián)腐敗案 遭美監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查

  • 發(fā)布時間：2015-07-27 09:43:03  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：胡愛善

　　知情人士23日透露，美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)正就國際足聯(lián)官員涉腐案調(diào)查至少6家大型跨國銀行，以弄清這些銀行是否遵守與反洗錢相關(guān)的規(guī)章制度。

　　被調(diào)查的銀行包括德意志銀行、瑞士信貸銀行、渣打銀行和巴克萊銀行等，但監(jiān)管機構(gòu)尚未明確認定它們存在違規(guī)行為。

　　上述調(diào)查與美國司法部的相關(guān)調(diào)查并行展開。美國司法部的調(diào)查重點也集中于國際足聯(lián)相關(guān)銀行賬號所屬的銀行是否存在內(nèi)部監(jiān)管不力問題。

　　今年5月底，瑞士警方對蘇黎世一家酒店發(fā)動“突襲”，逮捕了正在那里出席國際足聯(lián)大會的7名國際足聯(lián)高官。美國方面迄今已起訴包括足球官員、體育推廣企業(yè)高管在內(nèi)的14名涉案人員，指控他們在相關(guān)賽事轉(zhuǎn)播和推廣過程中行賄或受賄累計超過1.5億美元。同時，瑞士警方正在調(diào)查2018年俄羅斯世界杯和2022年卡塔爾世界杯的申辦過程中是否存在貪腐行為。

　　路透社援引兩名受調(diào)查銀行內(nèi)部人士的話報道，美方針對國際足聯(lián)相關(guān)涉案人員的指控公開后，銀行方面很快接到執(zhí)法機構(gòu)關(guān)于國際足聯(lián)與賽事推廣商之間金融往來的正式調(diào)查要求。

　　隨著國際足聯(lián)貪腐丑聞不斷發(fā)酵，作為國際足聯(lián)主要贊助商的美國威士信用卡公司也開始對國際足聯(lián)表達不滿。

　　該公司首席執(zhí)行官查利·沙夫說，國際足聯(lián)對腐敗指控的反應表明，他們“仍然沒有認真意識到改革的必要性”。他認為，國際足聯(lián)的改革需要有獨立第三方參與，現(xiàn)任管理層已無法推動有意義的改革。

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