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德意志銀行由于涉嫌在俄羅斯洗錢(qián)受到美國(guó)調(diào)查

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-07-15 11:42:00  來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)  作者：何東燃  責(zé)任編輯：田燕

　　據(jù)巴西媒體7月14日(北京時(shí)間)報(bào)道，本周一，事件相關(guān)人員向法新社透露，德意志銀行在俄羅斯被指控洗錢(qián)，美國(guó)當(dāng)局已經(jīng)開(kāi)始調(diào)查。此前一名莫斯科分行的雇員涉嫌受賄。

　　根據(jù)匿名消息，紐約金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)——金融服務(wù)部正在進(jìn)行該項(xiàng)調(diào)查，同時(shí)它還正在進(jìn)行其他多項(xiàng)針對(duì)德意志銀行的調(diào)查。德意志銀行在俄羅斯進(jìn)行的多達(dá)數(shù)千萬(wàn)元的交易，被懷疑是將資金非法轉(zhuǎn)移出俄羅斯的手段。

　　這項(xiàng)調(diào)查開(kāi)始于今年夏初，而金融服務(wù)部以面對(duì)大型銀行的強(qiáng)硬態(tài)度著稱(chēng)，。

　　消息來(lái)源稱(chēng)，多名俄羅斯客戶(hù)希望賄賂莫斯科分行的一名雇員，以隱藏他們的資金來(lái)源，但沒(méi)有成功。

　　德意志銀行向英國(guó)金融行為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和德國(guó)金融監(jiān)管局的調(diào)查人員表示，他們?cè)?011年到2015年間進(jìn)行了多次俄羅斯分行的內(nèi)部調(diào)查。一名發(fā)言人表示，在一次內(nèi)部調(diào)查中，德國(guó)最大的貸款人中止了在莫斯科辦事處的一小部分業(yè)務(wù)。他說(shuō)，“我們致力于在國(guó)際上調(diào)查和打擊可疑活動(dòng)”。

　　紐約的調(diào)查人員懷疑有客戶(hù)在莫斯科經(jīng)由德意志銀行購(gòu)買(mǎi)債券，在倫敦以外匯形式的交易抵消。他們正在調(diào)查這些交易是否可以讓客戶(hù)將來(lái)源不明的大批資金轉(zhuǎn)移出俄羅斯。

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