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淮河銀行一股東涉嫌金融詐騙被起訴 涉案資金5.4億

  • 發(fā)布時間：2015-03-20 07:53:23  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：范天嬌  責(zé)任編輯：畢曉娟

　　30歲時投資銀行成為大股東，可謂是年輕有為，但卻敗在金錢腳下，伙同親屬通過公司騙貸、高息借款，金融詐騙5.4億元。記者近日從安徽省淮南市人民檢察院獲悉，在公安部開展的“獵狐2014”專項行動中，安徽省淮南市淮河銀行股東高峰及其親屬等9人落網(wǎng)。高峰等人因涉嫌貨款詐騙、合同詐騙、騙取銀行貸款、非法吸收社會公眾資金、非法經(jīng)營、虛開增值稅專用發(fā)票等10余項罪名，已被淮南市檢察院依法審查起訴。

　　現(xiàn)年35歲的高峰，早年跟隨父親做煤炭生意發(fā)家，30歲時便在皖北地區(qū)首家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行淮南淮河銀行投資了1500萬元，成為銀行的大股東之一。

　　辦案機(jī)關(guān)查明：2010年以后，高峰通過購買的方式取得淮南市鑫融融資擔(dān)保公司、淮南市錦新能工貿(mào)有限公司和淮南市杰輝化工有限公司，并將三家公司置于其相近的親屬名下，實際為自己經(jīng)營管理。高峰利用手中的擔(dān)保公司，通過實際控制的三家關(guān)聯(lián)公司之間的假合同，從2013年1月至同年的12月，伙同舅舅馮建軍、妻妹魏旭冬和妻子魏旭穎等人，采取提保、公正反擔(dān)保，使用虛假合同的形式，不間斷地從各大銀行騙取大額貸款，在案發(fā)時，未償還銀行貸款高達(dá)2.4億元。

　　在向銀行貸款的同時，高峰還在社會上向他人約定2至5分不等的高額利息借取大額資金。2012年至案發(fā)，高峰共非法吸收社會公眾資金1.14億元，支付他人利息762.5萬元，已償還300萬元。2013年2月至11月，高峰還指使他人共開具了58份增值稅發(fā)票，涉稅金額270余萬元。

　　2014年年初，高峰帶家人逃往泰國。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)發(fā)布“紅色通緝令”，將其從泰國抓獲歸案。通過對高峰等人的審查，涉案金額高達(dá)5.4億元，光卷宗就有51卷7025頁。此案現(xiàn)已審查完結(jié)，正式移交起訴。

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