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2025年01月09日 星期四

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匯豐被指幫助走私商軍火商藏匿千億美元資金

　　據(jù)路透社報道，英國匯豐控股周日坦承其瑞士分行失責，對媒體報導該行協(xié)助富裕客戶逃漏稅，藏匿數(shù)以百萬美元計資產(chǎn)的消息做出回應。

　　“我們對過去未能遵守規(guī)定與管控的疏失坦承不諱，并對此負起責任，”匯豐周日表示，自從1999年收購瑞士私人銀行分行后，此一分支便沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規(guī)及盡職調(diào)查的“標準較低”。

　　國際調(diào)查記者同盟(ICIJ)發(fā)布報告稱，多年來匯豐控股旗下的瑞士私人銀行部門依靠為販毒集團、軍火商、鉆石大鱷等客戶打理秘密賬戶，賺取了不菲的利潤。由于幫助客戶隱瞞身份、逃避稅款、非法洗錢，匯豐成為近年來少數(shù)面臨刑事起訴的銀行之一。ICIJ對匯豐私人銀行部門截至2007年的秘密業(yè)務進行了披露，發(fā)布了較為完整的秘密賬戶清單，涉及200多個國家的逾10萬名客戶。據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，匯豐銀行的隱秘客戶中不乏王室成員、外交官、娛樂明星、企業(yè)高管、運動員等社會名流，包括被美國列入制裁黑名單的俄羅斯寡頭根納季-季姆琴科。

　　匯豐表示，瑞士分行的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的30412個，下滑至去年底的10343個，該行目前正配合主管機關的稅務調(diào)查。

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