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銀行職員內(nèi)外勾結(jié) 非法套現(xiàn)信用卡2700萬元

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-08-10 07:42:02  來源：廣州日報(bào)  作者：葉仕欣  責(zé)任編輯：張明江

　　梅州警方昨日通報(bào)，經(jīng)過近5個(gè)月偵查，梅江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)日前破獲了一宗銀行職員與不法商人勾結(jié)、涉案金額達(dá)2700萬元的POS機(jī)非法套現(xiàn)案件，這是目前梅州市破獲的涉案金額最大的一宗信用卡案件。

　　據(jù)了解，今年3月，民警根據(jù)群眾舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)涉事經(jīng)營部根本沒有經(jīng)營地址，而且從2010年至2013年也沒有實(shí)際經(jīng)營相關(guān)的建材批發(fā)業(yè)務(wù)，但其POS機(jī)卻發(fā)生大量的刷卡業(yè)務(wù)，每筆刷卡少的有七八萬元，最高的有50萬元，總的刷卡套現(xiàn)金額達(dá)2700萬元。警方認(rèn)為該P(yáng)OS機(jī)經(jīng)營者楊某某有虛構(gòu)交易、非法從事金融結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪行為，隨后將其抓獲。

　　據(jù)楊某某交代，客戶大都是由POS機(jī)所屬銀行的相關(guān)經(jīng)辦人介紹，有一些是由銀行業(yè)務(wù)員直接拿著客戶的卡來幫客戶刷卡套現(xiàn)。每刷一筆收取數(shù)百元至上千元不等的手續(xù)費(fèi)，他與銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)半分。

　　警方表示，POS機(jī)套現(xiàn)屬虛構(gòu)交易，非法從事金融結(jié)算業(yè)務(wù)，涉非法經(jīng)營罪。

　　經(jīng)查，目前已確認(rèn)有3名銀行職員涉案。

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