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2025年01月09日 星期四

郭慶平副行長出席金融行動特別工作組會議

　　2015年6月22-26日，金融行動特別工作組(FATF)第二十六屆三次全會及工作組會議在澳大利亞布里斯班舉行，來自金融行動特別工作組成員、區(qū)域性組織以及國際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的近500名代表參加會議。中國人民銀行副行長郭慶平率中國人民銀行、最高人民檢察院、外交部、公安部代表組成的中國代表團參加會議。

　　全會討論了馬來西亞(FATF觀察員)的互評估報告，F(xiàn)ATF各成員和參與方充分發(fā)表了意見，經(jīng)過討論就評估結果達成基本一致。由于馬來西亞的反洗錢反恐融資體系存在缺陷，F(xiàn)ATF全會經(jīng)討論，要求馬來西亞制定一個在4年內(nèi)改善缺陷的工作方案，交由今年10月的FATF全會討論。全會通報了FATF對沙特阿拉伯現(xiàn)場訪問的情況，一致決定從今年10月起授予其FATF觀察員資格，并在3年內(nèi)組織FATF和區(qū)域性組織的聯(lián)合互評估。

　　經(jīng)討論，全會通過了防范非營利組織被濫用的最佳實踐文件和以風險為本原則監(jiān)管虛擬貨幣的指引文件，以及對黃金產(chǎn)業(yè)洗錢恐怖融資風險的類型研究報告。全會還對日本、冰島、美國、巴西、南非等成員改進其反洗錢/反恐怖融資體系的進展情況進行了討論。FATF發(fā)布了有關聲明，進一步解釋和澄清了FATF有關客戶身份識別和代理行業(yè)務的要求。

　　全會認為印度尼西亞的反洗錢和反恐怖融資體系取得重要進展，同意結束對印尼的國際合作審查。會后，金融行動特別工作組就國際合作審查工作發(fā)表了新的“公開聲明”和“提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規(guī)水平：持續(xù)性進程”文件。

　　全會決定韓國金融服務委員會主席申霽潤擔任FATF主席，西班牙代表擔任FATF副主席，任期截至2016年6月，同時通過了韓國擔任FATF主席期間的重點工作計劃。

　　下次FATF全會及工作組會議將于2015年10月在法國巴黎舉行。

　　全會期間，中國反洗錢監(jiān)測分析中心與新西蘭和波蘭金融情報機構分別簽署了金融情報合作協(xié)議。(

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