11月18日，上海家化召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)三項(xiàng)決議。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于上海太富祥爾股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》。董事會(huì)指出，本次要約收購(gòu)價(jià)格40元，較刊登《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》和《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》前30個(gè)交易日內(nèi)的最低成交價(jià)溢價(jià)28.58%，較刊登《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》前1個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)16.08%。考慮到公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，對(duì)于《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》列明的要約收購(gòu)條件，董事會(huì)建議股東予以接受。

　　會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》的議案并將提交股東大會(huì)審議。修訂主要體現(xiàn)在對(duì)公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化，提升了外部董監(jiān)事的人員比例。

　　會(huì)議還審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案并將提交股東大會(huì)審議。由于上海家化第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東上海家化(集團(tuán))有限公司提名，公司董事會(huì)進(jìn)行任職基本條件審核，公司提議謝文堅(jiān)、劉東、鄧明輝、韓敏、傅鼎生、黃鈺昌、孫大建為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，其中傅鼎生、黃鈺昌、孫大建為獨(dú)立董事候選人，分別來(lái)自法律、管理、會(huì)計(jì)等不同的專業(yè)領(lǐng)域，在多家上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，擁有豐富的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　上海家化表示，為了進(jìn)一步健全企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)治理水平，更好的保護(hù)中小投資者權(quán)益，更有利于企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司對(duì)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化，提高了外部董監(jiān)事尤其是獨(dú)立董事的比例。外部董事候選人杰出的工作履歷和多元化的從業(yè)背景將提有助于提升新一屆董事會(huì)的決策水平，使公司的管理更加透明、高效。引入前沿的專業(yè)知識(shí)和來(lái)自公司外部的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將幫助公司在未來(lái)將要面對(duì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)中，實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，早日達(dá)成“國(guó)際一流偉大企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。