——揭秘四川省目前查獲的鏈條最完整、層級最明晰的一起通訊詐騙案

　　深度

　　這是海南省農(nóng)村典型的四合院，面積不大的天井里，幾張大圓桌依次擺開，3月31日，20多人劃拳喝酒的聲音震得屋頂瓦片都快掉下來。四川廣元警方接到消息，正在追查的一起通訊詐騙案幕后老板——隱藏在“AAG”背后的神秘人就在這四合院中，為剛剛從戒毒所出來的 “兄弟”接風。

　　警員楊紹凱沖進天井，因為跑得太快，正在停車的后續(xù)增援力量還沒趕到，幾個彪形大漢瞬間將他圍住。半分鐘后，隊友趕到，鳴槍示警，直到所有人抱頭蹲下。特警隊員清點人員后發(fā)現(xiàn)，神秘人還是跑了?！癆AG”背后的神秘人所涉案件為我省偵查的鏈條最完整、層級最明晰的一起通訊詐騙案。神秘人是誰?為何被警方追捕?最終有沒有落入法網(wǎng)?

　　案發(fā)

　　有料的“燙手山芋”接不接

　　2015年12月25日，廣元市昭化區(qū)柳橋鄉(xiāng)村民何萬江在QQ上接到陌生人消息，稱其中了“中國好聲音”二等獎，獎金16萬元。

　　城市里已經(jīng)司空見慣的詐騙伎倆，何萬江還是第一次遇到。打開鏈接并提交個人信息后，網(wǎng)頁提示需繳納5000元保證金才能進入下一步操作，何萬江“預(yù)感是騙人的”，于是關(guān)掉網(wǎng)頁。但5天后，他突然接到律師、法院和檢察院的電話，稱其占了中獎名額而不領(lǐng)取，已在北京市人民法院被起訴了。

　　瘋狂的電話轟炸，讓何萬江亂了分寸，向?qū)Ψ街付ㄙ~戶繳納了 5000元保證金、32000元個人所得稅。一天后法院再次來電，說領(lǐng)取時間已過，卡已凍結(jié)，要再匯5000元解凍費，此時的何萬江才如夢初醒并立即報警。

　　警方啟動立即止付程序，但由于報警時間太晚，錢已被取走。

　　案情專報很快呈交到廣元市公安局昭化區(qū)分局刑警大隊，民警一看，頭都大了——網(wǎng)頁是北京的，IP地址在安徽黃山一帶，取款又在海南……

　　這是一起典型的通訊詐騙案，背后肯定有“大魚”。網(wǎng)安民警證實，目前這些IP地址都是虛假的。為了躲避打擊，嫌疑人除修改IP地址外，甚至還架設(shè)大功率“鍋蓋”，專業(yè)蹭網(wǎng)，追蹤難度極大。此外，為了洗錢，嫌疑人大多會將資金轉(zhuǎn)移四五次，然后分散到多個賬戶再取出，查清資金流向同樣是個大工程。

　　由于案件涉案地眾多，3萬元的案子破案費用預(yù)計超過30萬元，“饃饃都要盤成肉價錢”。

　　有料的“燙手山芋”接不接?如何接?廣元警方有些犯難。

　　面對通訊詐騙向農(nóng)村山區(qū)逐年增多的趨勢，為打擊犯罪分子的囂張氣焰，廣元警方?jīng)Q心迎難而上。

　　偵查

　　詐騙鏈條已高度產(chǎn)業(yè)化

　　經(jīng)過匯報，上級公安機關(guān)最終同意了分局的偵破方案，并支援技術(shù)力量組成專案組。2016年1月初，專案組奔赴江蘇、安徽、北京、江西、海南等地。

　　2個多月的追蹤，調(diào)取13000余份銀行開戶、轉(zhuǎn)賬信息，11200余個涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶，1100余個IP地址和30余萬條通話記錄后，案件初步有了眉目。

　　這是一個分工極為細致的團伙，作案成員分6個層級，即“幕后老板”“開卡”“技術(shù)保障”“客服”“洗錢”“車手”。老板幕后指揮，“開卡”組冒用他人身份在全國各地辦理電話和銀行卡;“技術(shù)保障”組制作網(wǎng)絡(luò)鏈接，向受害人群發(fā)中獎信息;“客服人員”負責給受害人發(fā)信息打電話;“車手”在全國各地洗錢取款。為團伙服務(wù)的詐騙鏈條已高度產(chǎn)業(yè)化——在安徽，民警發(fā)現(xiàn)了團伙租用服務(wù)器和電信線路的窩點，正是利用該窩點提供的線路，團伙隱藏了真實的IP地址;在重慶，警方也掌握了為團伙提供受害人信息的上家。

　　多種信息碰撞，QQ名為“AAG”的男子進入警方視野，此人不僅在重慶購買了50萬人的QQ號碼，還在安徽租用了500條電信線路。通過進一步研判，警方確定“AAG”就在海南儋州一帶。

　　春節(jié)后，專案組再次趕赴海南。為避免走漏風聲，專案組不敢直接住在儋州，在海南省公安廳旁的一家賓館住了下來。在海南警方的配合下，專案組在儋州市桃江村鎖定了“客服人員”。

　　3月中旬，楊紹凱第一次接近桃江村，令他意外的是，村里“90后”的年輕人大多沒有外出。每天10點，他們準時騎電瓶車到山上的工房里上工，房里是一排排電話，他們的工作就是對照名單依次撥號。按照事先設(shè)計好的劇本臺詞，每個“客服人員”扮演法官、檢察官、律師等不同角色。18點，“客服人員”準時下班。上班期間，工房內(nèi)煙酒茶免費供應(yīng)。

　　收網(wǎng)

　　“AAG”背后的神秘人最終落網(wǎng)

　　3月底，案件取得實質(zhì)進展。但案情分析小黑板上，圍繞嫌疑人資金流和信息流繪成的兩段示意圖，在“AAG”身上并未閉合?！斑@種案件一般是大老板幕后操控，‘客服人員’詐騙，詐騙所得經(jīng)‘車手’‘洗白’后再交給大老板。既然案情圖沒有閉合，那就表示‘AAG’背后肯定還有人。”辦案民警分析。

　　“AAG”背后的人究竟是誰?專案組將儋州有關(guān)嫌疑人全部列出來，幾千公里外的廣元，幾十臺電腦日夜篩查比對這數(shù)千人的信息。這期間,楊紹凱只能等待。

　　等待是最折磨人的。

　　讓人擔心的事還是發(fā)生了。情報顯示，由于風聲緊，“車手”中有5人已經(jīng)暫停了活動。

　　要不要馬上抓人，前方、后方意見不一，海南警方也一再提醒，該案鏈條完整、證據(jù)齊全，全國都并不多見，經(jīng)營這么長時間只抓些“蝦米”可惜了。

　　3月29日，后方傳來消息，“AAG”背后的神秘人身份已經(jīng)確定。

　　3月31日，四川、海南、安徽、重慶警方同時行動，30余人落網(wǎng)。但特警清點人員時才發(fā)現(xiàn)主犯跑了，于是出現(xiàn)了文中開頭那一幕。4月1日，經(jīng)過嚴密偵查，100余名警察圍村，神秘人最終落網(wǎng)。省公安廳刑偵局相關(guān)負責人透露，初步查明該團伙涉案金額2000余萬元，這也是我省目前查獲的鏈條最完整、層級最明晰的一起通訊詐騙案。

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　　打擊通訊詐騙 我省這么干

　　●2015年12月至今，我省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙月發(fā)案數(shù)連續(xù)環(huán)比下降，這也是我省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)近年來首次出現(xiàn)下降趨勢，同時為從根本上遏制防不勝防的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，今年我省將全面建立反詐騙中心。

　　●去年11月，我省開展打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動，3個月全省共破獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件600余起，抓獲犯罪嫌疑人208名，鏟除犯罪窩點52個，打掉犯罪團伙38個，為群眾挽回損失1000余萬元。同時，繳獲“偽基站”設(shè)備46套，“黑廣播”設(shè)備35套。

　　●6月1日，由中國人民銀行、銀監(jiān)會和公安部新建設(shè)的通訊詐騙風險交易事件管理平臺將正式上線，屆時銀行、公安將共享涉案賬戶信息，實現(xiàn)賬戶快速查詢、緊急止付和快速凍結(jié)的功能，詐騙案件中追損難的問題有望得到根本解決。（撰稿 劉云濤 陳子燁 李傳波，記者 劉宏順，制圖 盧浩）