近幾年,大蒜、金、銀等各類電子交易平臺(tái)多如牛毛,而其中大部分是政府所明令清理整頓的,在巨大利益推動(dòng)下卻屢禁不止。最近幾個(gè)月,不少平臺(tái)又添新花樣,成為山寨版原油交易平臺(tái)。相關(guān)拉客電話甚囂塵上,讓市民不堪其擾。

　　記者了解到,有不少山寨版的貴金屬及大宗商品交易平臺(tái)自稱已獲當(dāng)?shù)厥≌鷾?zhǔn),并與銀行戰(zhàn)略合作資金存管,冒充銀行免費(fèi)送禮品誘惑投資者開戶、交易,部分交易平臺(tái)已經(jīng)造成了投資者的巨額損失。

　　不過,又一場(chǎng)“嚴(yán)打”也正在到來。中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸近日在新聞發(fā)布會(huì)上表示,近期部分地方原油交易平臺(tái)異?；钴S,這些平臺(tái)違規(guī)開展原油合約杠桿交易,致使投資者虧損嚴(yán)重,證監(jiān)會(huì)對(duì)此高度重視,并在以往的基礎(chǔ)上采取了三項(xiàng)措施。

　　“傍”銀行頗具迷惑性

　　“最近股市動(dòng)蕩,您考慮過投資金銀和石油嗎?我們是中經(jīng)所下面的會(huì)員企業(yè),與銀行進(jìn)行合作,提供可擴(kuò)大33倍的金銀和石油交易,資金存管在銀行,與在證券公司平臺(tái)上炒股票一樣,投資者的資金非常安全。”一位操著濃重南方口音的工作人員日前向?qū)?bào)記者介紹稱,該企業(yè)是某中字頭“商品交易中心”的會(huì)員企業(yè),交易該中心的常規(guī)產(chǎn)品。

　　實(shí)際上,各類交易平臺(tái)利用電話招攬客戶的情況并不少見。由于國(guó)際油價(jià)波動(dòng)帶給了原油投資更多的機(jī)會(huì),在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)僅僅1年有余的原油T+D類產(chǎn)品被各大交易平臺(tái)瘋狂推廣;而交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)卻良莠不齊,不乏經(jīng)營(yíng)混亂的“山寨”交易公司與違法經(jīng)營(yíng)的“黑心”T+D平臺(tái),已經(jīng)導(dǎo)致部分投資者巨額損失。

　　記者發(fā)現(xiàn),幾乎所有的貴金屬、原油交易平臺(tái)都強(qiáng)調(diào)“三方存管、資金安全”。

　　“三方存管”,就是合同中必須提及甲乙丙三方,銀行必須在其中承擔(dān)法律責(zé)任,一旦投資者資產(chǎn)丟失(非投資損失),可追究銀行賠付責(zé)任。若僅是投資者與企業(yè)之間的協(xié)議,那一旦投資者遭遇非投資性損失,是無權(quán)追究銀行的法律責(zé)任的,比如企業(yè)卷款逃逸、惡性欺詐等。

　　業(yè)內(nèi)人士表示,部分企業(yè)會(huì)請(qǐng)投資者去銀行簽一份“轉(zhuǎn)賬協(xié)議”,感覺銀行好像也承擔(dān)了責(zé)任,但其實(shí)“轉(zhuǎn)賬協(xié)議”并無法律約束力,這種情況相當(dāng)有迷惑性。

　　山東某國(guó)有股份制銀行人士對(duì)導(dǎo)報(bào)記者表示:“每家商業(yè)銀行的所有代理類貴金屬業(yè)務(wù)都要由總行批準(zhǔn);對(duì)投資業(yè)務(wù)的合作企業(yè),總行都有關(guān)于資金、資質(zhì)的嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻,如要求對(duì)方是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、國(guó)有資產(chǎn)背景的投資平臺(tái),各家分行無權(quán)擅自決定與誰合作?！币簿褪钦f,目前大部分所謂和銀行合作都屬于虛假宣傳。

　　小心涉嫌犯罪“黑平臺(tái)”

　　最近,有關(guān)商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)與國(guó)家工商總局對(duì)國(guó)內(nèi)所有貴金屬、大宗商品平臺(tái)整頓、取締的信息廣為流傳。

　　鄧舸表示,針對(duì)近期部分地方原油交易平臺(tái)異?；钴S,監(jiān)管部門將在原有基礎(chǔ)上,針對(duì)投訴舉報(bào)較為集中的地方原油交易平臺(tái),約請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門會(huì)商。

　　下一步,證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(下稱《決定》)的規(guī)定,采取有效措施引導(dǎo)商品類交易場(chǎng)所真正回歸到現(xiàn)貨市場(chǎng),并支持公安機(jī)關(guān)依法查處打擊涉嫌犯罪的“黑平臺(tái)”。

　　對(duì)此,記者分別采訪名單提及的山東幾家交易平臺(tái),回答多為“傳聞不符合事實(shí),我們并沒有接到過任何通知”,甚至有公司回答“不用擔(dān)心,不會(huì)影響交易,多少次說要清理了”。但種種跡象表明,整頓、嚴(yán)打之說并非空穴來風(fēng),已有平臺(tái)緊鑼密鼓地自我整頓。

　　北京石油交易所近日發(fā)出通知,首次大幅度調(diào)升了保證金比例,汽油93#(升)產(chǎn)品的保證金從20%上升到100%。導(dǎo)報(bào)記者從北京石油交易所的兩家深圳相關(guān)企業(yè)獲悉,確實(shí)在“收緊”新賬戶開設(shè),而北京石油交易所客服說法是“并不知情”。

　　根據(jù)《決定》,不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易,任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日。而山東某投資公司客服人員則對(duì)導(dǎo)報(bào)記者表示,目前其平臺(tái)線上所有產(chǎn)品可以當(dāng)天買入當(dāng)天賣出,且有5倍、12.5倍杠桿可選。不過,據(jù)導(dǎo)報(bào)記者了解,上述平臺(tái)正屬于相關(guān)部門將要清理的平臺(tái)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期將“嚴(yán)打、整頓與取締”應(yīng)是政府計(jì)劃中的事情,主要會(huì)通過三個(gè)途徑同時(shí)進(jìn)行:一是工商部門重新審核金油平臺(tái)從業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍,二是公安機(jī)關(guān)集中力量偵破經(jīng)濟(jì)詐騙事件,三是地方政府重新核準(zhǔn)平臺(tái)交易資質(zhì)。