北大荒糧食集團河北違法遭罰 違反貨物貿(mào)易外匯規(guī)定

　　國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國家外匯管理局秦皇島市中心支局行政處罰信息公開表(匯冀秦檢罰字[2019]第2號)顯示，北大荒糧食集團河北有限公司存在未按照規(guī)定報送貿(mào)易信貸報告的違法行為，違反了《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2012]38號)附件1第八條和附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第三十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條的規(guī)定，國家外匯管理局秦皇島市中心支局對其處以警告、罰款5.00萬元并責(zé)令改正。

　　北大荒糧食集團官網(wǎng)顯示，北大荒糧食集團有限公司是黑龍江省農(nóng)墾總局的直屬企業(yè)，由黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司出資，經(jīng)國家工商總局無域名核準(zhǔn)，于2009年4月在哈爾濱市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立，是“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省重點龍頭企業(yè)”。2016年，北大荒糧食集團有限公司實施混合所有制改革，以增資擴股的方式引進兩家戰(zhàn)略投資者——和潤集團有限公司和寧波糧食有限公司，注冊資本由2億元變更為5億元，凈資產(chǎn)由5.2億元增加到13億元，黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司持有40%股權(quán)，處于相對控股地位，和潤集團有限公司持有35%股權(quán)，寧波糧食有限公司持有25%股權(quán)，新公司已于2017年初正式投入運營。

　　《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2012]38號)附件1第八條規(guī)定：外匯局對企業(yè)貿(mào)易信貸進行總量監(jiān)測，對企業(yè)貿(mào)易信貸規(guī)模實施比例管理。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向外匯局報告貿(mào)易信貸信息。

　　附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第三十七條規(guī)定：符合下列情況之一的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在貨物進出口或收付匯業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)向所在地外匯局報送對應(yīng)的預(yù)計收付匯或進出口日期等信息：

　　(一)30天以上(不含)的預(yù)收貨款、預(yù)付貨款；

　　(二)90天以上(不含)的延期收款、延期付款；

　　(三)90天以上(不含)的遠期信用證(含展期)、海外代付等進口貿(mào)易融資；

　　(四)B、C類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)發(fā)生的預(yù)收貨款、預(yù)付貨款，以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款；

　　(五)同一合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天(不含)且先收后支項下收匯金額或先支后收項下付匯金額超過等值50萬美元(不含)的業(yè)務(wù)；

　　(六)其他應(yīng)當(dāng)報告的事項。

　　對于第(一)、(二)、(四)項，企業(yè)還需報送關(guān)聯(lián)企業(yè)交易信息。

　　對已報告且未到預(yù)計進出口或收付匯日期的上述業(yè)務(wù)，企業(yè)可根據(jù)實際情況調(diào)整相關(guān)報告內(nèi)容。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；

　　(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

　　(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

　　(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；

　　(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

　　以下為原文：