“在珠海時(shí)，聽說老家好多人靠通訊信息詐騙買了車、蓋了房，很羨慕，于是就干上了這個(gè)?！苯衲昴瓿鮿倓偨Y(jié)婚十多天就因通訊信息詐騙犯罪被抓獲的劉奇志現(xiàn)在悔不當(dāng)初。他說：“人間沒有‘后悔藥’可買，只盼望早些出去，跑跑運(yùn)輸，過本分日子?！?

　　在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪了十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。在他們?yōu)橘崱翱戾X”鋌而走險(xiǎn)的背后，記者發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，不少地方的電信詐騙手法已經(jīng)形成品牌，如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。一些詐騙團(tuán)伙甚至集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化操作模式。其嚴(yán)密的組織分工體系開始向境外延伸，形成境內(nèi)外關(guān)聯(lián)勾結(jié)的跨國犯罪鏈條。

　　用工“需求大”詐騙團(tuán)伙出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象

　　記者在廣東、湖南、內(nèi)蒙古等地看守所采訪十余位通訊信息詐騙犯罪嫌疑人。這些犯罪嫌疑人大多為年輕人，他們中有的是因涉世不深，被高額收益誘惑而犯罪；有的則是為賺“快錢”鋌而走險(xiǎn)。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者來到內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)看守所，見到了因?qū)嵤㏎Q詐騙而被包頭警方抓獲的年僅19歲的連長飛。連長飛說，由于父母離異，自己變得消極、自暴自棄，沒讀完初中就輟學(xué)去廣東打工，但每月賺一兩千元只能勉強(qiáng)度日。他說，那時(shí)就琢磨多賺錢，像老板一樣抽好煙、有美女陪。

　　去年5月，回到廣西賓陽老家的連長飛發(fā)現(xiàn)，姑姑家的表哥每天忙著聊QQ、打電話，一問才知道，他是在做當(dāng)?shù)睾芏嗳硕荚趶氖碌腝Q詐騙行當(dāng)。

　　“賺錢多、不辛苦”，連長飛被表哥說得動(dòng)心就入了行。他很快學(xué)會(huì)了QQ詐騙方法。他說，一臺(tái)裝有盜號(hào)軟件的電腦、幾份詐騙劇本，再下載各大銀行網(wǎng)上銀行客戶端就可以開工了，而這些東西在當(dāng)?shù)乜梢暂p易買到。

　　截至去年8月，連長飛共成功實(shí)施QQ詐騙兩起，第一起騙得包頭某市民10萬元，他獲利3.9萬元；第二起騙得上海某市民20萬元，但還沒來得及分贓就被破門而入的包頭警方抓獲。

　　在電白區(qū)看守所，記者見到了一對(duì)22歲的雙胞胎兄弟徐先、徐進(jìn)。兄弟二人家住電白區(qū)水東鎮(zhèn)，初中未畢業(yè)就去東莞打工。打工期間，兄弟二人每人每月有兩三千元收入，覺得挺知足。但后來徐進(jìn)在一次朋友聚會(huì)中認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫謝強(qiáng)的老鄉(xiāng)，正是這個(gè)老鄉(xiāng)把他引上了犯罪道路。謝強(qiáng)告訴徐進(jìn)，他有“快速致富”的方法，只要把卡上的錢取出來，一次就能賺個(gè)萬兒八千的，而且沒啥風(fēng)險(xiǎn)。

　　徐進(jìn)說，當(dāng)時(shí)他想都沒想就答應(yīng)了，生怕錯(cuò)過這個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì)。隨后，謝強(qiáng)給了他400多張銀行卡，要求他一旦有錢到賬，就要在半小時(shí)內(nèi)全部取出，否則要賠償損失。

　　徐進(jìn)取的第一筆錢共10萬，輕輕松松就賺到了5000元的“提成”。為了“賺更多的錢”，他毫不猶豫地把弟弟徐先也“拉下了水”。

　　截至今年6月被警方抓獲，兄弟倆共違法獲利30多萬元。被抓獲后，徐進(jìn)悔恨交加。他痛哭流涕地說，自己交友不慎，既害了自己，也連累了弟弟，覺得很對(duì)不起父母。

　　此外，很多犯罪集團(tuán)打著“出國短期務(wù)工”的旗號(hào)，以高薪為誘餌招聘“馬仔”在海外實(shí)施詐騙，“應(yīng)聘者”中不乏大學(xué)生、白領(lǐng)等人群。由于“用工需求大”，一些詐騙團(tuán)伙甚至出現(xiàn)“缺工”現(xiàn)象，對(duì)不愿被“拉下水”的“應(yīng)聘”人員實(shí)施強(qiáng)制扣留。

　　2013年，我國公安部牽頭在馬來西亞打掉一個(gè)通訊信息詐騙窩點(diǎn)，抓獲了部分“話務(wù)組”犯罪嫌疑人。其中，湖北女孩范丹、福建女孩張秀等很多人都是在“應(yīng)聘”后才發(fā)現(xiàn)是從事通訊信息詐騙活動(dòng)，表達(dá)了想退出的意愿卻被拒絕。組織者還雇傭打手嚴(yán)密看管他們，并威脅退出就要繳納巨額“違約金”。

　　手法“品牌化”涉事地區(qū)已經(jīng)“被標(biāo)簽化”

　　經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，國內(nèi)電信詐騙呈現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性特征，一些地方的犯罪手法已經(jīng)形成品牌。比如福建安溪的“冒充公檢法”、湖南雙峰的“PS詐騙”以及廣東電白的“猜猜我是誰”等。

　　雙峰縣公安局提供的材料顯示，2013年以來，該縣共破獲PS圖片敲詐等電信詐騙案件718起，打掉犯罪團(tuán)伙23個(gè)，抓獲相關(guān)逃犯82名，逮捕、直訴137人，繳獲作案手機(jī)200多部、作案電腦100多臺(tái)、銀行卡1000余張，未寄出的PS敲詐信件1500余封，繳獲贓款、贓物價(jià)值人民幣500多萬元。

　　電白區(qū)公安局提供的材料顯示，該區(qū)以“猜猜我是誰”為主要特征的電信詐騙犯罪比較突出。2009年和2014年，電白先后被公安部、省綜治委列為電信詐騙犯罪重點(diǎn)整治地區(qū)掛牌整治。2014年以來，全區(qū)共破獲電信詐騙案件32宗，協(xié)助破獲各地電信詐騙案件56宗，抓獲嫌疑人155名，刑拘104人，逮捕23人，起訴21人。

　　福建安溪?jiǎng)t是全國最早出現(xiàn)電信詐騙犯罪的地區(qū)之一，在詐騙活動(dòng)最為猖狂的時(shí)期，全縣境內(nèi)一天發(fā)出的手機(jī)短信上百萬條，設(shè)在該縣魁斗鎮(zhèn)的移動(dòng)電話通信基站一度成為“全亞洲最繁忙的基站”，當(dāng)?shù)夭簧俅迕裨诟哳~收益誘惑下鋌而走險(xiǎn)，詐騙犯罪呈現(xiàn)出家族化、規(guī)?；厔?。

　　從各地公安機(jī)關(guān)偵破的案件來看，雙峰籍、電白籍、安溪籍的犯罪嫌疑人也占據(jù)了相當(dāng)一部分比例。2014年5月，廣東警方在“海燕2014”統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人286名，其中相當(dāng)一部分為電白籍。2012年8月，福建省長泰警方在漳州市一舉端掉10個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲42名電信詐騙犯罪嫌疑人，均為安溪籍。

　　涉事區(qū)縣的一些重點(diǎn)鎮(zhèn)已經(jīng)有“被標(biāo)簽化”的趨勢。電白麻崗鎮(zhèn)、雙峰走馬街鎮(zhèn)以及安溪魁斗鎮(zhèn)等地群眾在外地經(jīng)商、務(wù)工，都會(huì)被當(dāng)?shù)毓伯?dāng)做是重點(diǎn)防控對(duì)象。

　　運(yùn)作“產(chǎn)業(yè)化”一起詐騙至少五個(gè)團(tuán)伙

　　當(dāng)前通訊信息詐騙犯罪分工日漸精細(xì)化，在撥打電話、發(fā)布短信、銀行轉(zhuǎn)賬提款、搭建技術(shù)平臺(tái)等環(huán)節(jié)，上下游不同團(tuán)伙承擔(dān)著不同角色，以租金、提成等作為連接紐帶，團(tuán)伙運(yùn)作變成了體系運(yùn)作。

　　“通訊信息詐騙犯罪呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作的態(tài)勢?！睂ｉT從事通訊信息詐騙犯罪打擊工作的天津市公安局刑偵局四大隊(duì)教導(dǎo)員相虹說。

　　早期的通訊信息詐騙只是在團(tuán)伙內(nèi)部分工，隨著犯罪手段的不斷變化，現(xiàn)已演化為相互合作又相互獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈，通訊信息詐騙犯罪的危害不斷加劇，防范和打擊工作面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　具體來說，每一起通訊信息詐騙中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游往往附著至少五個(gè)專業(yè)團(tuán)伙：專司策劃騙術(shù)、撥打電話的直接詐騙團(tuán)伙；盜賣個(gè)人信息團(tuán)伙；收集辦理非實(shí)名電話卡、銀行卡賣給詐騙分子的團(tuán)伙；在互聯(lián)網(wǎng)上搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并與傳統(tǒng)通訊網(wǎng)對(duì)接及提供任意改號(hào)、群呼服務(wù)和線路維護(hù)的技術(shù)支撐團(tuán)伙；專門負(fù)責(zé)替若干個(gè)詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)取贓款的洗錢團(tuán)伙。

　　這些團(tuán)伙集合在同一條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條中，呈現(xiàn)集團(tuán)化、專業(yè)化操作模式，團(tuán)伙內(nèi)部有明確分工。茂名市電白區(qū)公安分局“305”專案組組長陳相強(qiáng)說，謝廣強(qiáng)是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的首腦，他和妻子許玲、父親謝培滿、母親陳文芳共同組成“老板組”，以高收益為名“招募”成員組建電話詐騙組、取款組、販賣公民個(gè)人信息組，分工協(xié)作、共同實(shí)施詐騙犯罪。

　　而出資組建團(tuán)伙的主要頭目則往往藏身境外，并在境外設(shè)立窩點(diǎn)，針對(duì)我國大陸居民實(shí)施詐騙。今年4月底，廈門市中級(jí)人民法院宣判的一起案件中，被告人王慶安等人受詐騙團(tuán)伙雇傭，從網(wǎng)上購買600余張以他人身份開設(shè)的銀行卡提供給詐騙團(tuán)伙，待受害者將錢款匯入這些賬戶后又立即幫忙取現(xiàn)并抽取10%作為報(bào)酬。

　　在嚴(yán)密的組織分工產(chǎn)業(yè)鏈下，境內(nèi)境外關(guān)聯(lián)勾結(jié)，跨境跨國作案猖獗。記者從公安部了解到，近年來，撥打詐騙電話窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)窩點(diǎn)、地下錢莊窩點(diǎn)往往藏匿于不同國家和地區(qū)，境外詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)由以往的東南亞地區(qū)開始擴(kuò)展到非洲、美洲等地區(qū)。公安部牽頭偵辦的928專案中，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建改號(hào)平臺(tái)的14名犯罪嫌疑人藏匿在山東、福建、廣東、廣西和臺(tái)灣，131個(gè)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在8個(gè)東南亞國家，轉(zhuǎn)取款窩點(diǎn)則分布在印尼、馬來西亞、泰國和臺(tái)灣地區(qū)，在這起案件中，全國31個(gè)省區(qū)市的1800名群眾共被騙2.2億元。

　　近10年來，我國公安機(jī)關(guān)幾乎沒有摧毀一個(gè)完整的通訊信息詐騙犯罪跨國境團(tuán)伙，所抓獲的此類犯罪嫌疑人多數(shù)為處于犯罪鏈條末端的“取款人”，身在境外的犯罪組織策劃者幾乎無一人落網(wǎng)?！扒苜\未擒王”，使通訊信息詐騙犯罪活動(dòng)長期得不到有效遏制。

　　“騙子就在電話那頭，為什么抓不住他？”

　　警方：抓得到判不了，成本低風(fēng)險(xiǎn)小，詐騙分子“前仆后繼”

　　很多遭遇通訊信息詐騙的人很疑惑，“為什么他們這么猖狂，敢冒充國家機(jī)關(guān)工作人員行騙？”“怎么就不能用高科技抓住這些犯罪分子？”

　　據(jù)各地一線民警介紹，很多受害群眾在報(bào)案時(shí)情緒都很激動(dòng)，一些在做筆錄時(shí)還接到騙子電話的群眾情緒更加激烈，有的受害者對(duì)民警大喊：“騙子就在電話那邊，你們?yōu)槭裁醋ゲ蛔∷?？”“騙子又來電話了，你們快制止他！”

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在廣東電白、福建安溪、湖南雙峰等地采訪發(fā)現(xiàn)，打擊通訊信息詐騙犯罪的相關(guān)司法解釋在基層司法實(shí)踐中難以操作，導(dǎo)致相當(dāng)一部分詐騙分子沒有受到應(yīng)有的懲罰。司法打擊在當(dāng)?shù)叵萑肓恕盁o震懾”困境，使得詐騙分子愿意鋌而走險(xiǎn)。

　　由于茂名市電白區(qū)是通訊信息詐騙犯罪輸出地，很多案件是由受害人所在地警方立案偵查，電白警方協(xié)查。異地公安是“以案查人”，電白公安是“以人查案”，很多案件都是在日常巡查中查獲，導(dǎo)致搜集證據(jù)過程中對(duì)嫌疑人的口供依賴過大?！叭绻右扇擞蟹磦刹炷芰?，一張電話卡用幾天就換，一張銀行卡轉(zhuǎn)一筆就扔，在審問中不供述，基本上警方是不可能知道他曾經(jīng)打過多少詐騙電話、詐騙成功多少錢、誰是受害者，也難以串并案件?！彪姲讌^(qū)公安分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長劉志遠(yuǎn)說。

　　“我明明知道一個(gè)嫌疑人有10多張銀行卡，擁有幾十萬來歷不明的資金，明明知道這個(gè)嫌疑人正在搞通訊信息詐騙，但是因?yàn)樽C據(jù)落實(shí)不到位，對(duì)其無法判決?！焙鲜‰p峰縣人民法院刑事審判庭庭長孫立新舉例說，“一個(gè)犯罪嫌疑人很可能已經(jīng)騙到手幾十萬元，但是最后的定罪項(xiàng)目就是妨害信用卡管理，只有幾個(gè)月的刑期，對(duì)犯罪嫌疑人幾乎沒有震懾。公安機(jī)關(guān)在湖南婁底抓獲一名在這類詐騙活動(dòng)中負(fù)責(zé)取錢的女性犯罪嫌疑人，5張銀行卡里面有10多萬元，最后只能以妨害信用卡管理罪而不能以詐騙罪追究其法律責(zé)任。”

　　當(dāng)?shù)毓踩藛T辦案苦于沒有案源，異地公安人員前來辦案有時(shí)卻又“放虎歸山”。異地公安人員以追回贓款為主要目的，只要嫌疑人退贓就可以辦理取保候?qū)?。電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)委副書記崔顯東不解地說：“一些人白天被外地公安帶走，晚上就被放回來了，這不是‘放虎歸山’嗎？”茂名市公安局一名負(fù)責(zé)同志說：“所退贓款只是他們所有詐騙所得的一小部分，這在一定程度上縱容了這些人員繼續(xù)從事通訊信息詐騙活動(dòng)?！?

　　雙峰縣公安局副局長劉方明說，各地對(duì)通訊信息詐騙的打擊處理力度不同，比如詐騙一萬元，在雙峰要判有期徒刑一年，在其他一些地區(qū)就會(huì)判緩刑。

　　電白區(qū)公安分局的一名負(fù)責(zé)同志告訴記者，現(xiàn)在抓到的人基本上定不了詐騙罪，大多數(shù)也就是判一年幾個(gè)月，對(duì)他們來說，用這一兩年的自由換上幾十萬元甚至上百萬元的收入，是完全“劃得來”的。

　　“通訊信息詐騙的成本低，一個(gè)電話就可以去騙；風(fēng)險(xiǎn)小，當(dāng)?shù)鼐阶サ搅藳]法判刑，外地警方抓到了退錢了事；回報(bào)高，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)電話騙上幾千元甚至幾萬元的成功案例數(shù)不勝數(shù)。通常詐騙成功拿到幾百萬元，公安機(jī)關(guān)僅能掌握幾十萬元的證據(jù)。”安溪縣長坑鄉(xiāng)黨委書記陳鮮明說。

　　根據(jù)電白區(qū)公安分局和法院提供的數(shù)據(jù)，2011年到2013年三年間，公安機(jī)關(guān)共抓獲178名嫌疑人，刑拘178人，批捕84人，起訴58人，判決54人。由于缺乏有威懾力的判決，一些當(dāng)?shù)厝擞谩扒捌秃罄^”來形容當(dāng)?shù)赝ㄓ嵭畔⒃p騙的現(xiàn)狀。

　　茂名市電白區(qū)法院審判委員會(huì)委員、刑事審判庭廳長陳國權(quán)形容當(dāng)前打擊通訊信息詐騙犯罪是“完全打不痛，只能打皮毛，而且打的很輕”。雙峰縣公安局副局長劉方明說，很多詐騙犯罪分子都是反復(fù)作案，被抓進(jìn)去關(guān)一段時(shí)間，放出來以后，找不到謀生方法，于是重操舊業(yè)，繼續(xù)干起了通訊信息詐騙。

　　為繞開當(dāng)前相關(guān)司法解釋的約束，使打擊工作真正有效果，茂名市公安機(jī)關(guān)在今年520專項(xiàng)行動(dòng)中創(chuàng)新打法。袁濤說，典型的“猜猜我是誰”通訊信息詐騙團(tuán)伙鏈條一般具備5個(gè)基本環(huán)節(jié)：組織策劃者、撥打電話者、取款者、提供銀行卡人、提供公民信息人。把這幾個(gè)環(huán)節(jié)串在一起打，打利益鏈條，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)清晰明了，內(nèi)部分工一目了然，贓款流向清楚，能夠以詐騙團(tuán)伙共犯從嚴(yán)處理。

　　“有共同的主觀故意是共同犯罪的基本要件，不同環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人之間都是不認(rèn)識(shí)的，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為只要各環(huán)節(jié)的頭目互相認(rèn)識(shí)，就能夠認(rèn)定下面馬仔是主觀故意。” 茂名市公安局副局長袁濤坦承：“這種打法對(duì)于茂名公安來說還是第一次，我們希望以團(tuán)伙詐騙罪移送。但最后能否得到檢察院、法院的支持，我們心里也沒有底?！?

　　福建安溪在司法實(shí)踐中對(duì)通訊信息詐騙分子一律不適用緩刑，在符合程序法的前提下，均在法定刑期內(nèi)“頂格處理”，但也有很多案件因證據(jù)不足無法判決。

　　安溪縣委常委、政法委書記陳文杰建議，最高人民檢察院和最高人民法院有必要針對(duì)通訊信息詐騙的特點(diǎn)和難點(diǎn)，對(duì)相關(guān)司法解釋進(jìn)行修改和細(xì)化，為公安機(jī)關(guān)偵查案件提供可以操作的法律依據(jù)，使司法解釋“接地氣”，讓基層打擊通訊信息詐騙犯罪真正做到有法可依、有法能依。